A cripto continua escolhendo os piores campeões. Deveria a indústria defender os fundadores do Tornado Cash?

A cripto escolhe os piores campeões. Deveria a indústria defender os fundadores do Tornado Cash?

A criptomoeda é frequentemente uma indústria de vigaristas escondidos por trás de princípios. Ao contrário de outros setores financeiros, onde a única prioridade é maximizar os retornos, a tecnologia blockchain foi construída com base em ideais de descentralização e liberdade econômica, com a promessa de um futuro utópico explorado para ocultar verdades desconfortáveis.

As acusações do Departamento de Justiça na semana passada contra os dois fundadores do Tornado Cash, um mixer de criptomoedas usado para obscurecer a natureza pública das transações em blockchain, parecem ser o exemplo perfeito. O serviço, pelo menos nominalmente, é de código aberto e descentralizado, o que significa que não é controlado por indivíduos. É um software com o qual qualquer pessoa pode interagir. Quando o Departamento do Tesouro decidiu sancionar o mixer no ano passado devido ao seu status preferencial entre os lavadores de dinheiro, a ação representou um desenvolvimento sem precedentes – e legitimamente preocupante – de direcionamento a um programa de software, em vez de pessoas ou empresas.

Muitos na indústria de criptomoedas chegaram à mesma conclusão após as acusações da semana passada contra dois dos fundadores do Tornado Cash. Em um artigo de opinião para o CoinDesk, dois líderes do grupo de defesa DeFi Education Fund descreveram a acusação como “compatível com o aparente desprezo do governo pela privacidade”. O think tank CoinCenter argumentou que a ação do Departamento de Justiça poderia criminalizar a publicação de código de software.

Ao ler a acusação de 37 páginas, parecia que os críticos estavam perdendo o todo em meio aos detalhes. Sem discutir se os fundadores do Tornado criaram o software por causa de alguma luz orientadora da privacidade, os fatos apresentados pelos promotores deixam claro que a prioridade dos fundadores era manter seus próprios lucros enquanto evitavam a lei. Mesmo que você acredite que as leis de conhecimento do cliente são uma abominação imoral, os fundadores do Tornado claramente entendiam que a principal função de seu software era facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo o grupo Lazarus da Coreia do Norte. Assim como no caso do Ooki DAO no ano passado, eles se esconderam sob a aparência de descentralização para ocultar seu próprio controle sobre o projeto. Eles também se deram bem, usando VPNs para transferir seus lucros do token proprietário do Tornado e ganhar milhões de dólares.

“Precisamos pensar em que mais eles podem nos acusar”, escreveu um dos fundadores em uma mensagem criptografada. “Precisamos entregar o acesso principal e depois podemos gritar que o Trabalhador não é o proprietário.”

Conversei com Laurel Loomis Rimon, ex-promotora do Departamento de Justiça que trabalhou no primeiro caso de moeda digital lá pelos meados dos anos 2000, antes do surgimento do Bitcoin. Ela disse que a acusação do Tornado Cash não parece inovadora – na verdade, ela argumentou que se poderia traçar uma linha clara entre seu trabalho no caso original em 2007 e o da semana passada, no qual os promotores não estão focados em questões regulatórias, mas sim se os réus conspiraram em acordo com outros para lavar dinheiro.

“Isso é uma presa fácil para o governo”, ela me disse. “São fatos bastante graves.”

Uma das acusações, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, levanta a questão de se o Tornado Cash era, de fato, um negócio de transmissão de dinheiro – uma alegação com a qual o CoinCenter discordou, com base em uma orientação de 2019 do Financial Crimes Enforcement Network, que parece isentar provedores de software de anonimização. Rimon rebateu, dizendo que a transmissão de dinheiro se resume a se você está envolvido no fluxo de fundos e se as transações ocorreriam sem a entidade em questão.

Se os fatos apresentados pelos promotores acabarem sendo verdadeiros, os fundadores do Tornado Cash criaram um programa de software que facilitou a movimentação de dinheiro de um lugar para outro – e aparentemente estavam no comando do produto. Mesmo que o Departamento de Justiça esteja adiando a ideia de se um projeto pode realmente ser descentralizado, ela alertou que isso pode não importar. “O governo não concorda com a ideia de que seres humanos possam criar uma plataforma que saia, facilite condutas ilegais e ninguém seja responsável pelo cumprimento”, ela me disse.

Essa batalha pela descentralização está iminente e provavelmente será travada tanto no Congresso quanto nos tribunais. Enquanto isso, os fundadores do Tornado Cash não parecem ser os porta-estandartes da cruzada.

Leo Schwartz [email protected] @leomschwartz

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