Os tenentes de Sam Bankman-Fried afirmam que ele os direcionou a cometer crimes. Ele se retratou como um CEO que se mantém à distância, cauteloso em não ser ‘distrativo’.

Saiba como os tenentes de Sam Bankman-Fried revelam direcionamento para cometimento de crimes. Ele se retrata como um CEO cauteloso em não ser 'distrativo'.

As primeiras horas de escrutínio de Sassoon aconteceram na segunda-feira, com Bankman-Fried “alegando ignorância” ao confrontá-lo com declarações passadas feitas a repórteres e colegas de trabalho, revelando que ele permitiu que a Alameda, a empresa de negociação de sua bolsa FTX, tivesse privilégios especiais, o que eventualmente levou ao colapso de seu império de criptomoedas em novembro de 2022.

$8 bilhões

Na terça-feira, Sassoon adotou uma abordagem diferente. A acusação passou várias semanas chamando testemunhas-chave ao tribunal – todos membros do círculo interno de Bankman-Fried, incluindo a CEO da Alameda, Caroline Ellison, o CTO da FTX, Gary Wang, e o chefe de engenharia, Nishad Singh.

Cada um deles testemunhou sobre os eventos que levaram ao colapso da FTX. Quando os clientes depositavam dinheiro na bolsa de criptomoedas, grande parte desse capital era direcionado para a Alameda, que por sua vez usava os fundos para seus próprios fins, desde investimentos em empreendimentos até imóveis de luxo. Quando os usuários tentaram sacar seus depósitos em novembro de 2022, grande parte do dinheiro havia sido gasto ou estava preso em posições ilíquidas, levando a bolsa a declarar falência.

Ellison, Wang e Singh testemunharam que Bankman-Fried havia dirigido uma série de mudanças que permitiram à Alameda acumular um saldo negativo e uma linha de crédito de US$ 65 bilhões na FTX, além de investir bilhões de dólares em investimentos arriscados – a base das alegações de fraude do Departamento de Justiça.

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Durante o interrogatório cruzado de terça-feira, Sassoon questionou Bankman-Fried sobre seu envolvimento na facilitação do buraco de US$ 8 bilhões, citando exemplos do depoimento anterior em que as testemunhas disseram ter discutido o assunto com ele.

Em vez de assumir a responsabilidade, ou mesmo a consciência, Bankman-Fried repetidamente se retratou como um CEO distante, transferindo a culpa para outros executivos. Sassoon mencionou uma conversa entre Bankman-Fried, Wang e Singh sobre a dívida crescente da Alameda vários meses antes do colapso da FTX, incluindo um erro no banco de dados que fez com que o buraco parecesse muito maior do que realmente era. Na época, o problema era grave o suficiente para Bankman-Fried cancelar uma viagem planejada para Washington, D.C.

Sassoon perguntou se, na qualidade de CEO, ele havia feito um acompanhamento com eles para perguntar sobre o buraco de bilhões de dólares ou de onde ele veio. Bankman-Fried disse que não. Pressionado ainda mais, ele disse que eles estavam “ocupados” e ele não queria “ser uma distração”. Bankman-Fried acrescentou que achava que seus principais tenentes poderiam “resolver a situação”.

Recuperar o controle

Apesar da demonstração de inocência de Bankman-Fried, as semanas anteriores de depoimentos o retrataram como um executivo envolvido que supervisionava todos os detalhes de seu império. Durante o depoimento direto, ele disse que às vezes trabalhava 22 horas por dia.

No início do interrogatório cruzado de terça-feira, Sassoon enfocou a proximidade de Bankman-Fried com o governo das Bahamas, para onde ele transferiu a FTX e a Alameda de Hong Kong em 2021.

Embora tenha sede nas Bahamas, que haviam implementado um abrangente regime regulatório de criptomoedas pouco antes da mudança, Bankman-Fried cultivou uma relação próxima com o primeiro-ministro do país, Philip Davis. Sassoon apontou para mensagens que mostravam que Bankman-Fried havia dado a Davis lugares nas quadras laterais em um jogo do Miami Heat no FTX Arena. Bankman-Fried até brincou que um alto funcionário da FTX era membro do governo das Bahamas.

Após o colapso da FTX em novembro, Bankman-Fried tentou usar sua relação com os reguladores das Bahamas para “recuperar o controle” da exchange, admitiu sob interrogatório cruzado, inclusive permitindo que clientes das Bahamas sacassem fundos enquanto a função estava desativada para o resto do mundo.

Por fim, seus esforços foram mal sucedidos, com grande parte da FTX entrando em falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos.

O primeiro julgamento criminal de Bankman-Fried deve ser concluído no início de novembro, com um segundo conjunto de acusações programado para ser apresentado em 2024.