Parceiros da família Adani utilizaram fundos ‘opacos’ para investir em suas ações – grupo de mídia

Adani family partners used 'opaque' funds to invest in their shares - media group

NOVA DÉLHI, 31 de agosto (ANBLE) – Milhões de dólares foram investidos em algumas ações negociadas publicamente do Grupo Adani da Índia por meio de fundos “opacos” de Maurício que “obscureceram” o envolvimento de supostos parceiros comerciais da família Adani, informou o Projeto de Relatório sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) em um artigo na quinta-feira.

Citando a análise de arquivos de várias jurisdições fiscais e e-mails internos do Grupo Adani, a organização de mídia sem fins lucrativos OCCRP afirmou que sua investigação encontrou pelo menos dois casos em que os investidores compraram e venderam ações da Adani por meio dessas estruturas offshore.

O artigo do OCCRP vem depois que a empresa americana de venda a descoberto Hindenburg Research, em janeiro, acusou o Grupo Adani de negócios impróprios, incluindo o uso de entidades offshore em paraísos fiscais como Maurício, de onde disse que certos fundos offshore possuíam ações das empresas listadas da Adani de maneira “furtiva”.

O Grupo Adani chamou as alegações da Hindenburg de enganosas e sem evidências e afirmou que sempre cumpriu as leis.

Dias após o relatório de janeiro, no entanto, as ações do Grupo Adani perderam US$ 150 bilhões em valor de mercado e permanecem cerca de US$ 100 bilhões abaixo após uma recuperação nos últimos meses, depois de ter pago algumas dívidas e recuperado parte da confiança dos investidores.

Em uma declaração ao OCCRP, o Grupo Adani disse que os fundos de Maurício investigados pelos repórteres já haviam sido mencionados no relatório da Hindenburg e que as “alegações não apenas são infundadas e não comprovadas, mas também são reutilizadas das alegações da Hindenburg”.

“Declara-se categoricamente que todas as entidades de capital aberto do Grupo Adani estão em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo as regulamentações relacionadas à participação acionária pública”, disse ao OCCRP, de acordo com o artigo de notícias.

A ANBLE não verificou independentemente as afirmações do OCCRP.

O Grupo Adani não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da ANBLE sobre o relatório do OCCRP.

SAGA HINDENBURG, INVESTIGAÇÃO REGULATÓRIA

O relatório Hindenburg atingiu duramente Gautam Adani, o bilionário que lidera o conglomerado de portos a energia e até janeiro era a terceira pessoa mais rica do mundo. A crise o forçou a suspender uma venda de ações de US$ 2,5 bilhões e convencer os bancos sobre suas credenciais empresariais.

A Suprema Corte da Índia posteriormente nomeou um painel para supervisionar uma investigação do regulador de mercado com base no relatório da Hindenburg. O painel, em maio, disse que o regulador até agora “não encontrou nada” nas investigações sobre suspeitas de violações em investimentos no exterior no Grupo Adani.

Na semana passada, o regulador disse que seu relatório está próximo da conclusão e que sua investigação sobre algumas transações offshore está demorando porque algumas entidades estão localizadas em jurisdições de paraísos fiscais. O regulador “tomará as medidas apropriadas com base no resultado das investigações”, afirmou.

O regulador, Securities and Exchange Board da Índia (SEBI), não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da ANBLE sobre o relatório do OCCRP.

O relatório do OCCRP de quinta-feira nomeou dois investidores individuais que fizeram os investimentos investigados para seu artigo – Nasser Ali Shaban Ahli e Chang Chung-Ling – descritos pelo OCCRP como “parceiros comerciais de longa data” da família Adani.

A organização de mídia disse que não há evidências de que o dinheiro de Chang e Ahli para seus investimentos tenha vindo da família Adani, mas disse que sua reportagem e documentos – incluindo um contrato, registros corporativos e um e-mail – mostraram que “há evidências” de que suas negociações de ações da Adani foram “coordenadas com a família”.

“A questão de saber se esse arranjo é uma violação da lei depende de se Ahli e Chang devem ser considerados como atuando em nome dos ‘promotores’ da Adani, um termo usado na Índia para se referir aos proprietários majoritários de um negócio”, afirmou o OCCRP.

Se for esse o caso, disse o OCCRP, sua participação nas holdings da Adani excederia o limite de 75% permitido para a propriedade interna.

Ahli e Chang não responderam aos pedidos de comentário do OCCRP, disse o artigo de notícias. A ANBLE não conseguiu entrar em contato imediatamente com Ahli e Chang para comentar.

Em uma entrevista a um repórter do The Guardian, o OCCRP disse que Chang afirmou que não sabia de nenhuma compra secreta de ações da Adani. Ele perguntou por que os jornalistas não estavam interessados em seus outros investimentos e disse: “Somos uma empresa simples”.

O Fed dos EUA intensifica as exigências por...
A Intel vai investir US$ 1,2 bilhão na Cost...
Uma política que apoia as mães que amamenta...
Análise Vitória da Grayscale impulsiona gra...
Coluna Enquanto a Nvidia gasta dinheiro, os...
Como usar a plataforma de mensagens do What...
Reviews

Reviews