Banco central de Singapura investigando o papel dos bancos em caso de lavagem de dinheiro de $1,8 bilhão
Banco central de Singapura investigando lavagem de dinheiro de $1,8 bilhão por bancos
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SINGAPURA, 26 de setembro (ANBLE) – O banco central de Singapura disse na terça-feira que está investigando se os bancos envolvidos em um escândalo de lavagem de dinheiro de S$2,4 bilhões (US$1,75 bilhão) no polo global de riqueza tomaram todas as medidas razoáveis para mitigar os riscos.
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) tomará medidas se suas descobertas revelarem falhas nos controles dos bancos, disse um porta-voz em um comunicado por e-mail.
A polícia de Singapura prendeu e acusou no mês passado 10 estrangeiros, incluindo da China, em uma das maiores operações de combate à lavagem de dinheiro. Ativos no valor de S$2,4 bilhões foram apreendidos, incluindo imóveis de luxo, criptomoedas e carros.
O escândalo levantou questões sobre se os bancos estão seguindo estritamente as rigorosas regras de combate à lavagem de dinheiro do estado.
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“Os engajamentos de supervisão com estas (instituições financeiras) estão em andamento para avaliar se elas tomaram todas as medidas razoáveis para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo”, disse o porta-voz da MAS.
“Tomaremos medidas onde os controles das FIs tenham sido deficientes, como fizemos em casos anteriores.”
A MAS disse que é cedo demais para dizer se todas as instituições financeiras envolvidas no escândalo cumpriram seus rigorosos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Singapura se beneficiou de grandes fluxos de ativos nos últimos anos, com indivíduos ricos na Ásia e em outros lugares criando escritórios familiares e de confiança para aproveitar os incentivos oferecidos para tais estruturas.
O número de escritórios familiares, que lidam com investimentos, tributação, transferência de riqueza e outras questões financeiras para os super-ricos, saltou para 1.100 no final de 2022, em comparação com 400 no final de 2020, mostraram dados da MAS.
Os últimos números da MAS também mostraram que o total de ativos sob gestão em Singapura subiu 16% para S$5,4 trilhões em 2021, em comparação com um aumento global de 12% para US$112 trilhões no mesmo ano.
“O setor de gestão de patrimônio continua sendo uma área-chave de foco de supervisão para a MAS e realizamos inspeções temáticas, focando em medidas aprimoradas de diligência devida, incluindo corroboração da origem da riqueza e origem dos fundos”, disse a MAS no comunicado de terça-feira.
($1 = 1,3677 dólares de Singapura)
