A máquina de doadores fantasmas de Bankman-Fried depoimento revela como os fundos dos clientes foram direcionados para contribuições de campanha.

A máquina de doadores fantasmas de Bankman-Fried o depoimento que expõe o desvio dos fundos dos clientes para contribuições de campanha

Um destino foi as contribuições políticas. À medida que os promotores construíam o caso criminoso contra Bankman-Fried, eles se concentraram nas dezenas de milhões de dólares em doações de campanha feitas pela FTX e pelos principais executivos, alegando que muitas das contribuições foram feitas por meio de um esquema de doador fantasma, ou seja, elas foram ilegalmente doadas em nome de outra pessoa.

Na segunda-feira, Singh confirmou as alegações, detalhando como o irmão de Bankman-Fried, Gabriel, e seus associados fariam doações usando a conta bancária de Singh. Tudo o que Singh tinha que fazer era confirmar os e-mails de seu banco, Prime Trust, de que as enormes quantias de dinheiro saindo de sua conta não eram fraudulentas.

“Em algum ponto, meu papel era apenas apertar um botão”, testemunhou Singh.

Doadores prodigiosos

As autoridades das Bahamas prenderam Bankman-Fried em dezembro, semanas depois da implosão da FTX. Ele foi extraditado para os EUA, onde os procuradores revelaram que dois de seus associados mais próximos – o CTO da FTX, Gary Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison – cooperaram com o governo.

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Em fevereiro, Singh também chegou a um acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) e se declarou culpado de seis acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para fazer contribuições políticas ilegais.

A cooperação de Singh inicialmente resultou em uma nova acusação contra Bankman-Fried relacionada a doações de campanha ilegais, mas essa acusação foi posteriormente retirada à medida que os promotores sinalizaram a intenção de incluir as alegações em seu caso mais amplo contra Bankman-Fried – incluindo o suposto uso de fundos de clientes da FTX para tudo, desde imóveis de luxo até contribuições.

Antes da queda da FTX, Bankman-Fried era um dos doadores mais prodigiosos dos EUA, com dezenas de milhões de dólares direcionados de funcionários para candidatos políticos. De acordo com a acusação de fevereiro, uma planilha interna da Alameda rastreou mais de $100 milhões em contribuições.

Ótica vantajosa

O depoimento de Singh na segunda-feira lançou nova luz sobre a operação de Bankman-Fried. Segundo Singh, outro executivo da FTX, Ryan Salame, tinha acesso à sua conta bancária no Prime Trust. Funcionários da organização política de Gabriel Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, enviavam mensagens para Salame em um grupo de chat no Signal solicitando doações para campanhas específicas. Salame então transferia o dinheiro da conta de Singh. Se o valor excedesse um certo limite, Singh recebia um e-mail para confirmar a transação. Salame tinha um acordo semelhante com Sam Bankman-Fried.

De acordo com as mensagens do Signal, os consultores políticos empregados por Gabriel Bankman-Fried decidiram fazer de Singh o “rosto de centro-esquerda de nossos gastos”.

“Era útil que meu nome estivesse associado a algumas doações, mesmo que o beneficiário entendesse que elas vinham de outra pessoa”, testemunhou Singh.

Neste depoimento, Singh disse que buscou se distanciar do processo de doação. Isso incluía tentar persuadir os consultores a usar seu cartão de crédito para fazer doações diretamente pela plataforma democrática ActBlue. Quando isso falhou, ele criou uma conta do PayPal para que pudessem doar em seu nome. Quando isso também falhou, ele autorizou um funcionário a emitir cheques em branco de sua conta no Wells Fargo. O funcionário então levava os cheques para o escritório de Singh nas Bahamas, onde ele os assinava para que pudessem fazer doações livremente.

Singh afirmou que, inicialmente, os fundos vieram do próprio salário dele, mas suas contas bancárias foram posteriormente abastecidas com dinheiro diretamente da Alameda Research, a empresa de negociação associada à FTX.

Singh diz que se tornou consciente em setembro de 2022 de que o capital da Alameda vinha dos depósitos dos clientes da FTX. Ele continuou a receber dinheiro da Alameda, que foi então direcionado para doações políticas, ou seja, os fundos pertenciam aos clientes da FTX.

Singh está enfrentando uma sentença máxima de 75 anos, embora tenha testemunhado na segunda-feira que espera não ser condenado a prisão em troca de sua cooperação.