O segundo homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, da LVMH, está sendo investigado em Paris por suas conexões com um oligarca russo.

Bernard Arnault, o segundo homem mais rico do mundo, é investigado em Paris por suas conexões com um oligarca russo.

Uma investigação sobre o assunto foi iniciada em 2022, disse o escritório dos promotores. Mas a notícia sobre isso se tornou pública na semana passada, quando o veículo francês Le Monde informou que as autoridades estavam investigando a compra de um resort de esqui nos Alpes Franceses por Sarkisov usando um empréstimo de Arnault. O relatório citou a Tracfin, unidade de combate à lavagem de dinheiro do ministério da economia francês, que classificou a transação como suspeita. 

O início de uma investigação não implica em culpa para as partes envolvidas, e ninguém foi acusado ainda. 

O advogado de Arnault rejeitou as alegações de envolvimento de Arnault no negócio fraudulento como “absurdas e infundadas”. 

“A transação que permitiu a expansão do Hotel Cheval Blanc em Courchevel é perfeitamente conhecida e foi conduzida de acordo com a lei e com apoio legal”, disse Jacqueline Lafont, advogada de Arnault, em comunicado à ANBLE. “Além disso, quem poderia imaginar seriamente que Bernard Arnault, que desenvolveu nos últimos 40 anos a principal empresa francesa e europeia, iria se envolver em lavagem de dinheiro para expandir um hotel?”

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O Le Monde citou um associado não identificado de Arnault que disse que o negócio foi realizado dentro dos limites legais da França.

Sarkisov é dono da empresa de seguros russa RESO-Garantia, juntamente com seu irmão. A empresa sediada em Moscou é uma das seguradoras mais proeminentes do país e oferece uma ampla gama de cobertura para indivíduos e entidades legais. 

O porta-voz da RESO-Garantia disse ao New York Times que Sarkisov não havia se encontrado nem estava envolvido na transação sob investigação. 

“A transação foi gerenciada por uma pequena unidade de investimentos que investe profissionalmente em imóveis europeus”, disse Igor Ivanov, porta-voz da RESO-Garantia, em comunicado, acrescentando que algumas dessas propriedades estavam localizadas em Courchevel, onde o resort de esqui comprado por Sarkisov está localizado.

“Todas as transações foram realizadas por empresas francesas, por meio de notários franceses e advogados franceses em todos os lados”, disse ele.

A RESO-Garantia também está sendo investigada pelas autoridades francesas em um caso diferente envolvendo o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy por “tráfico de influência” depois que ele foi contratado pelo grupo com um contrato de cerca de US$ 3 milhões como consultor.

O escritório do promotor não pôde ser contatado para mais comentários sobre a investigação em curso. A Tracfin não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da ANBLE.

O alcance da LVMH

A LVMH, multinacional francesa de bilhões de dólares, que é proprietária de marcas de luxo como Louis Vuitton e Christian Dior, está entre as maiores empresas da Europa em termos de capitalização de mercado. A fortuna de Arnault é de US$ 167 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index. O grupo teve uma receita de €42,2 bilhões (US$ 44,5 bilhões) no primeiro semestre de 2023, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Em julho, a empresa concordou em ser patrocinadora premium dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 na França, injetando milhões de dólares no evento esportivo.

A empresa cresceu rapidamente e se tornou uma das principais empresas de luxo do mundo, o que, em alguns casos, também a colocou sob escrutínio.

No início deste ano, Arnault perdeu um processo para investigadores fiscais franceses em relação a uma operação de busca na sede da LVMH em 2019 relacionada às suas operações na Bélgica. A empresa disse que qualquer discrepância fiscal provavelmente era uma “questão processual” sob a legislação europeia e que suas atividades eram conhecidas pelas autoridades francesas.