O Walmart, a Amazon e outros perderam milhões de dólares para um esquema organizado de fraude de reembolso online

Walmart, Amazon e outras gigantes levaram uma surra financeira de milhões de dólares devido a um esquema de fraude online. Eles não viram essa vinda!

• Os varejistas, incluindo Walmart e Amazon, perdem milhões de dólares com esquemas de fraude de reembolso.
• Uma quadrilha recrutou clientes para falsamente afirmar que seus pedidos de comércio eletrônico foram danificados ou nunca chegaram.
• Vários grupos no Reddit e no Telegram trocam abertamente dicas de golpes de devolução, descobriu a 404 Media e o Courtwatch.

Um esquema coordenado de fraude de reembolso custou milhões a varejistas online como Walmart e Amazon, de acordo com procuradores federais.

Em uma denúncia apresentada sob sigilo no mês passado, procuradores dos EUA detalharam como uma quadrilha recrutou compradores legítimos para “comprar um item, ter a compra reembolsada e, por meio de vários meios, manter o item reembolsado para uso pessoal ou vender para obter lucro”.

O processo foi recentemente revelado e divulgado pela primeira vez pelo site de investigações técnicas 404 Media em colaboração com o Court Watch.

Dez pessoas, referidas como o grupo Artemis de reembolso (ARG), são acusadas de conspiração para cometer fraude por transferência eletrônica de fundos após uma operação de vários anos que iniciava falsamente reembolsos ou devoluções para pedidos de comércio eletrônico concluídos por compradores.

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O Walmart reconheceu a solicitação do Insider, mas não respondeu imediatamente com uma resposta detalhada para esta história. A Amazon não respondeu imediatamente à solicitação do Insider para comentar.

De acordo com a denúncia, a ARG obtinha os detalhes dos pedidos dos compradores, que usaria para interagir com os departamentos de atendimento ao cliente em nome do comprador.

Se o varejista fornecesse um reembolso sem devolução, a ARG ficaria com uma parte, e o cliente ficaria com o item. Varejistas como Amazon, Walmart e Target às vezes oferecem reembolsos sem devolução quando o custo da devolução supera o valor para o vendedor.

Se o vendedor exigisse uma devolução, a ARG enviaria um pacote fraudulento.

Se o varejista enviasse uma substituição, a ARG receberia o envio, venderia e dividiria os lucros com o comprador que ficou com o item original.

A ARG também recrutava insiders das empresas, incluindo funcionários do departamento de devoluções do Walmart, para aumentar a taxa de sucesso do golpe, de acordo com a denúncia.

Os procuradores afirmam que milhares de compradores usaram o esquema da ARG para obter itens com desconto de até 85%, normalmente para itens de alto valor. Em fevereiro, um informante do governo comprou uma bolsa Kate Spade de $541,41 usando o golpe da ARG e, em maio, usou-o para obter um MacBook Pro da Amazon.

O volume de transações era tão grande que a ARG as organizava em uma planilha. O número de devoluções era tão grande que um dos réus alugou uma unidade de armazenamento, disseram os procuradores.

A Amazon reconheceu que esse golpe custou à empresa mais de $700.000, enquanto os procuradores disseram que a fraude de devolução em geral custou a outros varejistas “bem mais de milhões de dólares”.

A 404 Media também descobriu numerosos grupos no Reddit e no Telegram que trocam dicas abertamente sobre como cometer fraudes de reembolso, com conselhos específicos para cada varejista. O site encontrou pelo menos seis subreddits desse tipo, incluindo r/illegallifeprotips2, que tem mais de 100.000 seguidores.

A publicação também observou que os motoristas de entrega, muitos deles trabalhadores temporários, frequentemente são os que enfrentam as reclamações dos clientes sobre remessas ausentes ou danificadas.

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