Binance afirma que informações compartilhadas com as autoridades levaram à captura de membros seniores do ISIS na Ásia
Binance colabora com autoridades e ajuda a capturar membros do ISIS na Ásia
De acordo com a Binance, a empresa trabalhou com a empresa forense de criptomoedas TRM e o Banco Nacional do Tajiquistão para identificar e ajudar a derrubar a rede.
Em uma entrevista à ANBLE, o chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, disse que a investigação envolveu monitorar um canal do Telegram popular entre os membros do ISIS e, em seguida, localizar o endereço da carteira de criptomoedas usado por um líder terrorista para receber doações.
A ANBLE não conseguiu confirmar independentemente as prisões, mas a Binance apontou para um relatório recente da mídia estatal turca sobre a prisão de um membro de alto escalão do ISKP. Em um comunicado, a empresa também citou um funcionário do Tajiquistão, que creditou a ajuda da empresa na prisão.
“Isso levou a prisões bem-sucedidas de membros-chave do ISKP que temos como alvo há algum tempo. Esperamos continuar nossa colaboração próxima com os atores do setor de criptomoedas, incluindo a Binance, para combater atividades criminosas e construir um espaço de cibersegurança mais seguro na região”, disse um funcionário do Departamento de Monitoramento Financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão.
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A notícia chega em um momento em que a Binance está se tornando mais ativa em colaborar com as autoridades para rastrear fundos de criptomoedas ligados ao crime organizado. Em 2021, a empresa contratou Gambaryan, um ex-agente especial do IRS, conhecido por ser um dos primeiros membros das forças policiais dos EUA a investigar crimes relacionados a criptomoedas.
Gambaryan montou uma equipe de especialistas investigativos na Binance que trabalham com governos ao redor do mundo. Ele diz que esse trabalho envolve monitorar transações vinculadas à grande bolsa da Binance, mas também observar o Telegram e outras redes sociais em busca de conversas relacionadas a criptomoedas entre potenciais criminosos.
Gambaryan se recusou a fornecer detalhes sobre qual criptomoeda os terroristas do ISKP estariam usando, mas disse que não era o Monero, uma moeda focada em privacidade cujos recursos de anonimato têm sido motivo de preocupação para as autoridades. Outra pessoa familiarizada com a investigação apontou a ANBLE para um relatório da TRM que menciona que a stablecoin Tether é popular entre os terroristas, que costumam movimentá-la na blockchain Tron.
De forma mais ampla, a Binance afirma que sua equipe de investigações respondeu a mais de 47.000 solicitações de autoridades policiais no último ano, incluindo aquelas relacionadas a hacking patrocinado por estados, abuso infantil e terrorismo. A empresa diz que leva em média três dias para responder a tais solicitações, um tempo que a Binance afirma ser mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional.
