A Binance foi multada em $4.3 bilhões por permitir que grupos como o Hamas e o ISIS recebessem fundos Departamento do Tesouro.

Binance é multada em $4.3 bilhões por permitir que até o Hamas e o ISIS arrumem uns trocados, segundo o Departamento do Tesouro.

• A Binance chegou a um acordo com os reguladores dos EUA para pagar mais de US$ 4 bilhões em multas.
• O departamento do tesouro afirma que a empresa possibilitou transações do Hamas, Estado Islâmico e Al Qaeda.
• Uma ação judicial da CFTC afirmou que os funcionários da Binance fizeram piadas sobre transações com o Hamas.

A Binance chegou a um acordo na terça-feira com os reguladores dos EUA, incluindo os departamentos de justiça e tesouro, para pagar US$ 4,3 bilhões em multas por violação das leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções.

Changpeng “CZ” Zhao, cofundador da Binance e figura central no mundo das criptomoedas, também está renunciando ao cargo de CEO como parte do acordo.

Segundo o departamento do tesouro, a Binance deixou de relatar mais de 100.000 transações suspeitas envolvendo grupos terroristas, ransomware, exploração sexual infantil e golpes.

Entre as acusações está o envio de dinheiro para as Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, Al-Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e Síria.

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As transações do Hamas foram reconhecidas em fevereiro de 2019 pelo então diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, segundo uma ação judicial da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) movida em março contra a criptoexchange.

Lim foi informado sobre “transações do HAMAS” e respondeu dizendo que terroristas frequentemente enviam “pequenas quantias” de dinheiro, pois “grandes quantias constituem lavagem de dinheiro”, de acordo com a reclamação da CFTC.

“Mal dá para comprar uma AK-47 com 600 dólares”, respondeu o colega, segundo a reclamação.

A reclamação apresentou várias outras mensagens entre Lim e sua equipe que os reguladores consideraram sinais claros de que a Binance sabia que transações ilegais estavam sendo feitas por meio de seus serviços.

“NÃO TENHO CONFIANÇA EM NOSSO GEOFENCE”, Lim foi informado por um funcionário da Binance responsável por relatar lavagem de dinheiro, segundo a reclamação.

Além do acordo anunciado na terça-feira, que também resolve a reclamação da CFTC de março, Zhao se declarou culpado por violar a lei de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com o departamento de justiça. Zhao pagará pessoalmente US$ 50 milhões em multas e pode enfrentar até 18 meses de prisão, conforme o The New York Times relatou.

O acordo representa o desfecho de uma investigação em andamento dos reguladores contra a exchange de criptomoedas. O departamento de justiça iniciou uma investigação sobre a conformidade da Binance com a lei de combate à lavagem de dinheiro em 2018.

“A Binance se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores multas corporativas da história dos EUA”, disse o procurador-geral Merrick Garland na terça-feira.

A Binance e seu ex-CEO adotaram um tom otimista depois que o acordo foi anunciado. A Binance reconheceu o acordo e a renúncia de Zhao em um blog na terça-feira, informando que Richard Teng, que era o chefe global de mercados regionais, assumiria o cargo de CEO.

“A Binance cresceu em um ritmo extremamente rápido globalmente, em uma indústria nova e em evolução que estava nos estágios iniciais da regulação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho”, diz o blog. “Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo passado”.

Yesha Yadav, professor de direito da Universidade Vanderbilt, disse ao ANBLE que o acordo “parece ter sido projetado para dar à Binance a chance de sobreviver mais um dia, ao mesmo tempo em que remove CZ, uma figura tão intrinsecamente ligada ao crescimento do modelo de negócio”.

Embora o acordo signifique um acordo com os departamentos de justiça e tesouraria, bem como com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a Binance ainda não está fora de águas profundas. O acordo não cobre uma ação judicial em curso da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio que acusa a Binance de operar como uma bolsa ilegal.

Em resposta a um pedido de comentário, a Binance direcionou o Business Insider para o post do blog da empresa sobre o acordo de resolução.

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