O fundador da Binance, Changpeng Zhao, não pode voltar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos antes da sentença – pelo menos por enquanto, decide juiz federal dos EUA.

Changpeng Zhao, o fundador divertidamente inquieto da Binance, é impedido de voltar para casa nos Emirados Árabes Unidos enquanto espera a sentença - pelo menos por enquanto, decide juiz federal dos EUA.

O juiz do Distrito dos Estados Unidos, Richard Jones, suspendeu na segunda-feira uma decisão que concedia o pedido do bilionário de retornar aos Emirados Árabes Unidos após seu reconhecimento de culpa na semana passada em acusações criminais nos EUA, mas antes de sua sentença, marcada para 23 de fevereiro. Essa ordem permanecerá em vigor até Jones tomar uma decisão sobre o pedido dos promotores para manter Zhao nos EUA até a sentença.

O fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo se declarou culpado por não implementar políticas de combate à lavagem de dinheiro e violar sanções dos EUA, como parte de um amplo acordo com o governo americano. Ele concordou em pagar uma fiança de US$ 175 milhões, garantida por US$ 15 milhões em dinheiro mantidos em um fundo, para garantir sua presença na sentença.

Zhao, que renunciou ao cargo de CEO da Binance como parte do acordo de culpa, teoricamente enfrenta uma pena de até 10 anos de prisão, mas espera-se que não receba mais do que 18 meses. Zhao também concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.

A própria Binance também se declarou culpada e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades e perdimentos. A empresa também enfrenta processos civis de investidores que buscam recuperar bilhões perdidos nas dificuldades da plataforma.

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No último dia 16, os promotores federais pediram a Jones para reverter a decisão de um juiz de magistratura que permitiu que Zhao retornasse para casa sob fiança, alegando que havia um “risco substancial” de que ele não retornasse aos EUA devido a seus ativos significativos, ligações com os Emirados Árabes Unidos e falta de um acordo de extradição com o estado do Golfo Pérsico.

Zhao afirma não representar risco de fuga, observando que ele veio voluntariamente aos EUA.

“O Sr. Zhao escolheu por sua própria vontade viajar de sua casa nos Emirados Árabes Unidos para comparecer voluntariamente perante este tribunal e assumir a responsabilidade por suas ações”, disseram seus advogados em resposta ao pedido do governo. “Não haveria acordo criminal ou civil nesta questão se não fosse a decisão do Sr. Zhao de resolvê-la dessa maneira e sua escolha voluntária de viajar para Seattle para se declarar culpado.”

Enquanto isso, investidores da Binance processaram o astro internacional de futebol Cristiano Ronaldo, dizendo que seus esforços como promotor pago da plataforma ajudaram a enganar os clientes a comprar produtos que se configuram como títulos não registrados. Outros promotores famosos mencionados como réus incluem a estrela da National Basketball Association, Jimmy Butler, e os influenciadores do YouTube Graham Stephan e Ben Armstrong, também conhecido como BitBoy Crypto.

“As promoções do Sr. Ronaldo foram publicadas em sites públicos, televisão e contas de redes sociais acessíveis aos demandantes em todo o país”, de acordo com a queixa apresentada na segunda-feira em um tribunal federal em Miami.

Ronaldo, um nativo de Portugal que joga pelo clube saudita Al Nassr, não pôde ser imediatamente contatado para comentar sobre o processo.

O caso é EUA vs. Zhao, 23-cr-00179, Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington (Seattle).