O fundador da Binance, Changpeng Zhao, pede ao juiz para permitir que ele deixe os Estados Unidos antes da sentença – depois que o Departamento de Justiça se esforça para impedi-lo.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, faz um pedido inusitado ao juiz deixar os Estados Unidos antes da sentença. O motivo? O Departamento de Justiça está dando um trabalhão para impedi-lo!

Na terça-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou acusações criminais contra a Binance e seu líder. A maior exchange de criptomoedas do mundo concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas, uma das maiores penalidades da história corporativa. Também se declarou culpada de violações de lavagem de dinheiro e sanções dos Estados Unidos. No entanto, ela evitou uma sentença de morte e continuará operando.

A Binance deixou de reportar mais de 100.000 transações suspeitas com organizações que os Estados Unidos descreveram como grupos terroristas, entre eles o Hamas, al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, segundo as autoridades americanas. E ela obteve lucro ilegalmente ao permitir que atores da “darknet” e hackers de ransomware operassem na plataforma, acrescentaram as autoridades.

Quando contactada pela ANBLE em relação ao acordo, uma porta-voz da Binance compartilhou um post em um blog, que dizia em parte: “Esses acordos reconhecem a responsabilidade de nossa empresa por violações históricas e criminais de conformidade e permitem que nossa empresa vire a página de um capítulo desafiador e ao mesmo tempo transformador de aprendizado e crescimento.”

Quanto a Zhao, o bilionário concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar uma multa de US$ 50 milhões, além de se declarar culpado por não proteger contra a lavagem de dinheiro. Com julgamento marcado para 23 de fevereiro, ele pode enfrentar até uma década de prisão, mas, de acordo com um acordo de confissão, espera-se que ele não receba mais do que 18 meses.

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Zhao, cidadão do Canadá e Emirados Árabes Unidos, espera viajar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos antes do julgamento, com seus advogados dizendo que ele quer preparar sua parceira e três filhos para o julgamento. No entanto, se ele decidir nunca mais retornar, os promotores alertaram na quarta-feira que o governo dos Estados Unidos pode ser incapaz de garantir seu retorno, pois não há tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos e o bilionário possui “ativos significativos”, observaram.

“Na grande maioria dos casos, um réu multibilionário que se declarou culpado, enfrenta uma possível pena de prisão e vive em um país que não extradita seus cidadãos para os Estados Unidos seria detido”, disseram os advogados do Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça disse em um documento na sexta-feira que, embora tenha recomendado que Zhao permaneça em liberdade antes do julgamento, isso se deve ao fato de que restrições de viagem podem reduzir seu risco de fuga. Em vez disso, na terça-feira, o juiz magistrado Brian Tsuchida estabeleceu condições de fiança, apesar das objeções do Departamento de Justiça, que permitem que o fundador da Binance deixe os Estados Unidos.

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça pediu ao juiz distrital Richard Jones dos Estados Unidos que reverta essas condições de fiança. No dia seguinte, os advogados de Zhao pediram que ele não o faça, observando que seu cliente voluntariamente veio aos Estados Unidos para assumir a responsabilidade por suas ações. Espera-se que Jones tome uma decisão sobre o assunto até segunda-feira.

Enquanto isso, a Binance anunciou nesta semana que Richard Teng, seu diretor global dos mercados regionais, substituirá Zhao como CEO. Teng tuitou que seu foco será “colaborar com reguladores”, além de “tranquilizar os usuários”.

Quanto a Zhao, ele postou na terça-feira: “O que vem a seguir para mim? Primeiro, farei uma pausa. Não tive um único dia de descanso real (com telefone desligado) nos últimos 6 anos e meio.”

Como sua condenação e provável tempo na cadeia se encaixam nisso ainda está por ser visto.