Caroline Ellison acreditava que Sam Bankman-Fried dirigiu suborno de $100 milhões a autoridades chinesas.
Caroline Ellison acreditava que Sam Bankman-Fried orquestrou um suborno milionário de $100 milhões para autoridades chinesas.
- Caroline Ellison testemunhou que Sam Bankman-Fried pagou milhões em subornos a autoridades chinesas.
- Ellison disse que os subornos foram pagos no final de 2021 para desbloquear duas contas de negociação.
- Alameda tinha contas em duas bolsas de criptomoedas baseadas na China diferentes, segundo ela.
Caroline Ellison testemunhou no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried quarta-feira que ela acredita que o desacreditado magnata das criptomoedas pagou “em torno de US$ 100 milhões” em subornos a autoridades do governo chinês.
Os supostos subornos foram pagos, segundo Ellison, no final de 2021 na tentativa de desbloquear duas contas de negociação de criptomoedas pertencentes à Alameda Research. Bankman-Fried era dono do fundo de cobertura de criptomoedas, e Ellison se tornou CEO da empresa em meados de 2021.
Ellison falou sobre o episódio no tribunal federal do centro de Manhattan como parte de uma discussão mais ampla, conduzida pela procuradora assistente dos EUA Danielle Sassoon, sobre como Bankman-Fried desencorajava os funcionários a colocarem coisas por escrito, e se Ellison e Bankman-Fried “costumavam falar em termos codificados sobre atividades criminosas potenciais”.
“Sim. Quando a Alameda pagou o que acredito ter sido um grande suborno a autoridades do governo chinês para desbloquear nossas contas”, disse Ellison.
- A deputada Lauren Boebert está oficialmente divorciada de seu marid...
- Esta oferta do Samsung SSD de 1TB no Prime Day é o upgrade perfeito...
- O X de Elon Musk pode enfrentar expulsão da Europa devido a desinfo...
No início de 2021, a Alameda tinha contas em duas bolsas de criptomoedas baseadas na China diferentes, que juntas possuíam cerca de US$ 1 bilhão em ativos, testemunhou Ellison.
Segundo Ellison, reguladores chineses congelaram os fundos no início daquele ano como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra uma pessoa que havia negociado com a Alameda.
Bankman-Fried e seu círculo íntimo tentaram diferentes maneiras de desbloquear os fundos. A princípio, contrataram um advogado na China para negociar com autoridades do governo o desbloqueio da conta. Depois de meses de tentativas, os esforços não avançaram, disse Ellison.
Em seguida, eles consideraram uma proposta do funcionário da Alameda Research, David Ma, que Ellison disse entender como simplesmente subornar funcionários-chave do governo, ela testemunhou.
A proposta de Ma foi controversa no escritório da Alameda Research, disse Ellison, e a ideia foi deixada de lado.
Outro método, segundo Ellison, era contratar “prostitutas tailandesas” e usar suas contas para realizar negociações com a Alameda Research que fossem intencionalmente ruins para o fundo de cobertura de criptomoedas, transferindo assim valor das contas da Alameda para as trabalhadoras do sexo, disse Ellison.
Então, segundo Ellison, a Alameda recuperaria os ativos das trabalhadoras do sexo tailandesas por meio de contas não congeladas.
A estratégia não funcionou, testemunhou Ellison.
Após um ano de esforços fracassados, Bankman-Fried disse que faria as coisas do jeito de Ma, testemunhou Ellison.
Ma forneceu várias carteiras de criptomoedas, para as quais Bankman-Fried direcionou Ellison para enviar dinheiro, testemunhou ela.
“Ele disse que encontrou um caminho para desbloquear nossas contas e tudo o que tínhamos que fazer era enviar criptomoedas para esses endereços”, ela disse.
Nem Ma nem um representante puderam ser contatados imediatamente para comentar. Além de Bankman-Fried, Ma é réu em um processo civil na Califórnia relacionado a reclamações de seguros sobre o colapso da FTX, mas ele não tem um advogado listado no registro do tribunal.
“Minha impressão é que elas foram descongeladas por meio do pagamento de um suborno”, testemunhou Ellison na quarta-feira.
Os promotores alegam que Bankman-Fried fraudou investidores e credores da Alameda, além de clientes de sua exchange de criptomoedas FTX, ao misturar fundos dos clientes da FTX com investimentos da Alameda.
Ellison se declarou culpada de suas próprias acusações criminais relacionadas ao esquema e está testemunhando pelo segundo dia consecutivo como parte de um acordo de cooperação.
Algumas das alegadas subornos parecem ter sido mencionadas em uma acusação anterior contra Bankman-Fried, mas não foram incluídas no conjunto de acusações que foram a julgamento.
O juiz federal do distrito dos EUA, Lewis Kaplan, retirou várias partes do testemunho de Ellison sobre o suborno alegado do registro do tribunal na quarta-feira, concordando com os argumentos dos advogados de Bankman-Fried de que elas não estavam diretamente relacionadas às acusações contra ele e que ela estava usando inferências sobre o que aconteceu em vez de citar fatos concretos.
Após uma longa conversa na metade do testemunho de Ellison, Kaplan explicou aos jurados que Bankman-Fried não estava enfrentando nenhuma acusação criminal relacionada a supostos subornos a autoridades estrangeiras. Ele disse que o testemunho de Ellison devia ser considerado apenas para ilustrar o nível de confiança entre Bankman-Fried e Ellison, e sua possível motivação.
Ellison aludiu aos pagamentos em um documento que os promotores exibiram no tribunal. Nele, Ellison listou “$150 milhões para a coisa” entre outros grandes eventos para a Alameda Research em 2021.
Ellison disse que se referiu aos subornos potenciais como “a coisa” porque “poderia vazar e ser usado contra nós em um caso judicial”.
“Eu não queria escrever que pagamos subornos para desbloquear nossas contas”, ela testemunhou.
