Caroline Ellison mantinha um memorando chamado ‘Coisas que Sam está surtando’, e os promotores planejam usá-lo contra o fundador da FTX.
Caroline Ellison tinha um memorando sobre as preocupações de Sam, e os promotores vão usá-lo contra o fundador da FTX.
A relação entre Bankman-Fried e Ellison tornou-se um pilar central do caso em crescimento do Departamento de Justiça. Ellison se declarou culpada de acusações federais logo após a prisão de Bankman-Fried em dezembro, concordando em cooperar com os promotores. Enquanto isso, Bankman-Fried supostamente trabalhou para desacreditá-la como testemunha, incluindo vazamento de trechos de seu diário privado para um repórter do New York Times – uma medida que levou o juiz responsável pelo caso a revogar sua fiança na semana passada, levando Bankman-Fried a um centro de detenção em Nova York. Seu julgamento está marcado para começar em 2 de outubro.
No arquivamento de segunda-feira – um pedido in limine para estabelecer quais evidências serão admissíveis no julgamento – os promotores detalharam como os documentos de Ellison servirão ao caso deles. Eles planejam usar suas anotações pessoais e listas de tarefas, incluindo uma entrada intitulada “Coisas com as quais Sam está surtando”, para provar que Bankman-Fried direcionou funcionários a usar ilegalmente fundos de clientes da FTX para cobrir lacunas no balanço patrimonial da Alameda.
Segundo os promotores, a lista de preocupações de Bankman-Fried incluía desde má publicidade sobre o relacionamento entre Alameda e FTX até estratégias de captação de recursos e negociação. Eles também planejam usar documentos semelhantes de outros dois co-conspiradores que se voltaram contra Bankman-Fried, incluindo Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, e Gary Wang, cofundador.
Outra peça de evidência inclui uma gravação secreta das declarações de Ellison aos funcionários da Alameda durante uma reunião geral em 9 de novembro de 2022, quando a FTX começou a se desfazer. Segundo o arquivamento, Ellison disse aos funcionários que a Alameda havia pegado “um monte de dinheiro” emprestado da FTX, o que levou a uma “falta de fundos do usuário”.
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“Isso realmente é ruim para todos vocês”, disse ela aos seus funcionários.
Mais tarde na reunião, quando um membro da equipe perguntou quem mais havia tomado a decisão de usar depósitos de usuários, ela respondeu: “Hmm… Sam, eu acho.”
Especulações têm aumentado de que outro alto tenente – Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets – também começará a cooperar com os promotores depois que a Bloomberg reportou no início deste mês que ele estava trabalhando em um acordo de delação. No entanto, de acordo com o arquivamento, Salame estará indisponível como testemunha, com seu advogado sinalizando que ele invocará seu direito da Quinta Emenda contra autoincriminação.
Os promotores afirmam que possuem mensagens privadas enviadas por Salame a um membro da família em novembro de 2021, onde ele menciona doações políticas, que os promotores planejam provar que faziam parte de uma campanha ilegal de “straw-donor”. Em uma mensagem, Salame detalha que Bankman-Fried queria rotear dinheiro através dele em vez de doar diretamente para os republicanos, o que faria o mundo “perder a cabeça”.
Em um arquivamento separado na segunda-feira, os advogados de Bankman-Fried apresentaram um pedido separado para excluir certas partes das evidências dos promotores, argumentando que o governo perdeu vários prazos importantes em um mês ou mais para fornecer documentos.
“Essas produções tardias”, escreveram eles, “têm um efeito cumulativo sobre a capacidade da defesa de se preparar adequadamente para o julgamento.”
