Aqui estão 3 dos documentos mais comprometedores no julgamento de Sam Bankman-Fried, de acordo com a argumentação final da acusação.

Confira estes 3 documentos inegáveis que deixam Sam Bankman-Fried em maus lençóis, segundo a argumentação final da acusação.

Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX agora em julgamento por fraude, disse aos clientes que seus fundos estavam seguros em sua exchange de criptomoedas falida, no entanto, Sassoon disse ao júri que ele secretamente pegou suas criptomoedas e dinheiro para gastar em patrocínios, investimentos de risco e imóveis nas Bahamas.

“Isso não é uma decisão razoável de negócios”, declarou Sassoon. “Isso é fraude.”

Em aproximadamente uma hora, ela refutou detalhe por detalhe da declaração final da defesa. (Porque o governo tem o ônus de provar a culpa do réu além de uma dúvida razoável, ele tem a oportunidade de rebater as alegações finais da defesa.)

Sua última refutação marcou o fim dos procedimentos judiciais antes de o júri partir para deliberar mais tarde nesta tarde. Também destacou as evidências, argumenta a acusação, das quais Bankman-Fried simplesmente não pode “sarcasticamente enrolar suas palavras” para escapar. Aqui estão três peças de evidência do governo, segundo Sassoon, que foram particularmente condenatórias para o ex-magnata das criptomoedas.

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“A grande linha de crédito da Alameda”

A defesa de Sam Bankman-Fried contra as alegações de que ele roubou fundos dos clientes é baseada em “boa fé”, ou seja, ele não teria participado conscientemente de fraude. Durante seu depoimento, ele repetidamente atribuiu a culpa a Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh, os três cúmplices que testemunharam contra o ex-CEO da FTX.

Parte da defesa de Bankman-Fried se baseia no argumento de que ele não sabia que a Alameda Research, seu fundo de hedge de criptomoedas, estava desviando dinheiro da FTX. No entanto, uma planilha que ele preparou em setembro de 2022, de acordo com metadados coletados do Google, mostra que ele sabia quanto dinheiro a Alameda havia retirado da FTX.

O lado esquerdo do documento detalha as linhas de crédito na FTX disponíveis para todos os clientes, ou seja, quanto dinheiro eles podem pegar emprestado da exchange. A da Alameda era de $65 bilhões, bilhões e bilhões a mais do que a segunda maior, que era de $150 milhões. E no lado direito, Bankman-Fried calculou quanto dinheiro a Alameda devia à FTX: $5 bilhões – uma subestimação, segundo os promotores.

As portas dos fundos da Alameda na FTX eram as chaves de como Bankman-Fried roubava fundos dos clientes, argumentou o Departamento de Justiça durante o julgamento. “O réu claramente sabia que, por causa da grande linha de crédito da Alameda, ela era capaz de – e o fez – pegar bilhões”, disse Nicolas Roos, outro promotor, na declaração final do governo, antes da refutação de Sassoon. “Esses bilhões vieram dos clientes da FTX”.

Finanças forenses

O governo não apenas fortaleceu seu caso com as planilhas de Bankman-Fried. Ele também contratou um professor da Universidade de Notre Dame, Peter Easton, para analisar as finanças da FTX após a falência da exchange de criptomoedas.

Os resultados de sua análise financeira forense colocaram em dúvida a defesa de Bankman-Fried, argumentaram os promotores. Easton descobriu, por exemplo, que os saldos da Alameda na FTX estavam continuamente negativos de janeiro de 2021 até a queda da FTX. (Isso se referia especificamente a contas que, de acordo com um sinal de verificação no banco de dados da exchange, estavam autorizadas a ter saldo negativo.)

Enquanto a defesa apresentava sua própria contabilidade do endividamento da Alameda na bolsa, Sassoon, na refutação de quinta-feira, disse para “ignorar aquele gráfico”, que foi preparado por um especialista contratado por Bankman-Fried, que, segundo ela, simplesmente consultou um banco de dados em vez de fazer uma análise forense minuciosa das finanças da FTX como Easton.

“A FTX está bem. Os ativos estão bem.”

Em novembro de 2022, saques de clientes da FTX aceleraram até que a exchange de criptomoedas ficou sem dinheiro e teve que declarar falência.

Para conter a maré avassaladora dos saques de clientes, Bankman-Fried publicou o que chamou de “um fio confiante de tweets” em 7 de novembro. “Um concorrente está tentando nos atacar com rumores falsos”, escreveu, referindo-se ao CEO da Binance, Changpeng Zhao. “A FTX está bem. Os ativos estão bem”.

O ex-CEO excluiu o tweet em 8 de novembro, mas os promotores têm apontado repetidamente as postagens como evidência de suas mentiras repetidas ao público. “A FTX não estava bem”, afirmou Gary Wang, ex-CTO da FTX, em seu depoimento. “Os ativos não estavam bem”.

No encerramento da defesa, Mark Cohen, advogado de Bankman-Fried, disse que o tweet excluído era a “peça de evidência favorita do governo”. Ele argumentou que a decisão de seu cliente de excluir as postagens era prova de boa fé. “Se ele estivesse agindo como um vigarista nessa semana, fazendo transações ilegais, por que faria isso?”, Cohen perguntou ao júri. “Por que ele não publicaria um tweet ainda mais ultrajante?”

Sassoon, durante sua refutação, não estava convencida pelo argumento de Cohen. “Pelo amor de Deus”, ela disse. Ela argumentou que o tweet por si só é evidência de que Bankman-Fried estava deliberadamente mentindo ao público quando sabia muito bem que a FTX não estava bem.

“Não caiam nessa”, Sassoon disse ao júri sobre a versão de Bankman-Fried sobre o colapso da FTX. “Vocês sabem melhor.”