Como Sam Bankman-Fried se compara a Bernie Madoff e alguns dos maiores fraudadores financeiros da história

Comparação de Sam Bankman-Fried com Bernie Madoff e outros grandes fraudadores financeiros da história

Embora seu destino – e qualquer sentença de prisão – possam não ser conhecidos por mais de um mês, os detalhes de sua trajetória espetacular são bem documentados, desde sua ascensão como um prodígio bilionário das criptomoedas e filantropo até sua queda após supostamente usar fundos de clientes para salvar seu império e fazer compras extravagantes.

Seu caso pode se tornar conhecido como “o julgamento da década”, com testemunhas governamentais incluindo membros de seu círculo íntimo que vão desde o amigo de infância Gary Wang até a ex-namorada de SBF e CEO de sua empresa de negociação, Alameda Research.

A América tem uma rica história de fraudadores financeiros, com as últimas duas décadas particularmente repletas de figuras enigmáticas que prenderam a atenção do público. A inocência de Bankman-Fried pode estar intacta até o final do julgamento, mas a pergunta ainda permanece: como seus supostos crimes se comparam aos de seus pares? E, talvez mais importante, os resultados de seus julgamentos fornecem alguma visão do que está reservado para Bankman-Fried?

Bernie Madoff

Além do próprio Charlie Ponzi, o análogo mais adequado de Bankman-Fried é Bernie Madoff, o ex-gigante financeiro que defraudou investidores em bilhões de dólares.

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Assim como Bankman-Fried, Madoff se estabeleceu como líder em sua indústria. Além de atuar como presidente de sua empresa de investimentos, ele também foi presidente da bolsa de valores NASDAQ e ajudou a inovar estratégias no lucrativo campo de market making, onde empresas se posicionam no meio dos traders executando transações.

O esquema de Madoff era mais claramente fraudulento do que os supostos mecanismos da FTX, onde fundos de clientes foram usados para cobrir perdas depois que sua empresa de negociação associada fez apostas desastrosas em criptomoedas. Com Madoff, ele pegava o capital dos investidores e afirmava fazer negociações com os fundos, mas, em vez disso, depositava o dinheiro em uma conta bancária, criando registros falsos de retornos. Como um esquema de pirâmide clássico, sua estratégia dependia de atrair mais clientes para pagar os primeiros investidores, mas não o suficiente para despertar suspeitas.

Depois que seus filhos informaram às autoridades em 2008 que o negócio de gestão de ativos de Madoff era uma mentira, ele foi preso pelo FBI. O Departamento de Justiça o acusou de 11 crimes federais, incluindo fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Ao contrário de Bankman-Fried, Madoff insistiu que era o único responsável – Bankman-Fried tentou atribuir a culpa a outros executivos da FTX, incluindo a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison.

Em outra diferença em relação a Bankman-Fried, Madoff se declarou culpado, mas isso não reduziu significativamente sua sentença – um tribunal federal ainda o condenou a 150 anos de prisão em 2009. Madoff morreu em um centro médico de uma prisão federal em 2021.

Elizabeth Holmes

A fundadora da Theranos pode não ter cometido crimes financeiros como Bankman-Fried e Madoff, embora a acusação criminal que finalmente a afundou tenha sido a fraude contra investidores.

Como foi bem documentado no livro de reportagem investigativa “Bad Blood” e na série Hulu “The Dropout”, Holmes fazia parte do legado do Vale do Silício de fundadores prodígios da tecnologia que Bankman-Fried mais tarde reivindicaria, embora de Hong Kong e das Bahamas (Alameda começou em Berkeley).

Após abandonar a Universidade de Stanford, Holmes fundou a Theranos com a alegação radical de que a empresa havia desenvolvido a tecnologia para coletar dados médicos abrangentes com apenas uma gota de sangue. A inovação foi aclamada como uma revolução médica, com investidores e apoiadores se apressando, desde o capitalista de risco Tim Draper até o ex-Secretário de Estado George Shultz.

Em grande parte devido às reportagens do repórter do Wall Street Journal John Carreyrou e aos denunciantes ex-funcionários, tornou-se evidente que a tecnologia da Theranos era ineficaz e a empresa vinha usando produtos disponíveis comercialmente para fabricar resultados de testes. Apesar de Holmes negar as acusações, a Theranos passou de 800 funcionários em 2015 para algumas dezenas em 2018. No final desse mesmo ano, a empresa encerrou suas operações.

Após uma longa investigação, Holmes – juntamente com o COO da Theranos e ex-parceiro romântico Ramesh “Sunny” Balwani – se declarou inocente das acusações relacionadas a esquemas criminais de fraude contra investidores, pacientes e médicos. Seu julgamento começou em 2021, e um júri a considerou culpada em quatro acusações de fraude contra investidores em 2022. Ela foi considerada inocente de fraude contra pacientes.

No ano passado, um juiz federal condenou Holmes a pouco mais de 11 anos. Após apelações sem sucesso, ela foi enviada para uma prisão de segurança mínima em maio de 2022, e foi relatado este ano que o Bureau de Prisões projetou que sua sentença poderia ser reduzida em dois anos por bom comportamento.

Martin Shkreli

O famoso “farma bro” Martin Shkreli tornou-se um sussurro do SBF, em grande parte porque ele também foi detido no Metropolitan Detention Center – a famosa prisão de Brooklyn onde Bankman-Fried se encontra.

Embora ele tenha rejeitado as tentativas da ANBLE de detalhar suas experiências no MDC como um criminoso de colarinho branco, a presença barulhenta de Shkreli nas redes sociais o manteve em destaque todos esses anos.

Outro ícone jovem iconoclasta, Shkreli irrompeu na cena em 2015 quando sua empresa farmacêutica, Turing, comprou a licença de um medicamento antiparasitário, usado em uma aplicação para tratar complicações relacionadas à AIDS, e aumentou seu preço em mais de 5.000%.

Apesar das críticas generalizadas ao movimento e suas outras travessuras, como comprar um álbum único do Wu Tang Clan, ele foi preso por alegações de fraude em valores mobiliários relacionadas à administração de seu império de fundos de hedge. Os promotores disseram que ele administrava seus negócios como um esquema de Ponzi, fundando novas empresas para pagar investidores defraudados de empresas anteriores.

O julgamento de Shkreli foi pontuado por comportamentos extravagantes, incluindo provocar os promotores chamando-os de “time júnior” e oferecendo $5.000 por uma mecha de cabelo de Hillary Clinton. Assim como Bankman-Fried, a fiança de Shkreli foi revogada e ele foi enviado ao MDC aguardando a sentença, embora ele não tenha interferido em nenhuma testemunha, o que os promotores alegaram que Bankman-Fried fez.

Um juiz federal condenou Shkreli a sete anos em 2018, e o famoso “farma bro” perdeu sua apelação no ano seguinte e foi ordenado a confiscar milhões em ativos, incluindo seu álbum do Wu-Tang Clan. Após apenas quatro anos em uma instalação de segurança mínima, Shkreli foi enviado para uma casa de detenção do Bureau of Prisons, e foi libertado em 2022.

Razzlekhan

Esta lista estaria incompleta sem um criminoso de criptomoeda, e – além talvez de Ruja Ignatova, também conhecida como “A Rainha Cripto Desaparecida” – quem melhor do que Heather “Razzlekhan” Morgan.

Uma empreendedora serial, colaboradora da Forbes e rapper do TikTok que se apresenta sob o pseudônimo de Razzlekhan, Morgan realizou um dos maiores roubos de criptomoedas em 2016 com seu marido, Ilya Lichtenstein. Em 2016, eles hackearam quase 120.000 Bitcoins da exchange de criptomoedas Bitfinex, no valor de cerca de US$ 72 milhões. Quando foram acusados pelas autoridades federais de conspirar para lavar os lucros em 2022, os Bitcoins valiam mais de US$ 3 bilhões, embora eles tenham conseguido resgatar apenas uma pequena parte desse valor.

Ambos se declararam culpados pelo crime, com Morgan sendo libertada sob fiança e Lichtenstein detido por risco de fuga. Eles fizeram um acordo de confissão em julho de 2023 e podem enfrentar décadas de prisão. Seus vídeos constrangedores no TikTok provavelmente serão seu legado duradouro – uma distinção que a breve incursão de Bankman-Fried na Substack nunca poderia igualar.