Os outros chefes de criptografia na mira das autoridades dos EUA

Os criptógrafos na mira das autoridades americanas Cuidado, haters de Bitcoin!

WASHINGTON, 3 de novembro (ANBLE) – O ex-ídolo das criptomoedas, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de fraude contra clientes de sua bolsa de criptomoedas FTX, agora falida, em um caso criminal de alto perfil que abalou a indústria.

Mas ele não é o único na mira dos reguladores. À medida que os preços dos tokens despencaram no ano passado, o setor testemunhou outras falências impressionantes que colocaram diversos magnatas da indústria sob o olhar atento das autoridades.

Investigações não são necessariamente indícios de irregularidades, e acusações podem não resultar em condenações. Todos os executivos mencionados abaixo negaram qualquer ato ilícito.

Changpeng “CZ” Zhao

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A U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) processou a Binance e seu CEO Zhao em junho por supostamente operarem “uma teia de enganos”. Binance e Zhao também foram processados pela U.S. Commodity Futures Trading Commission em março por operarem o que o órgão regulador alegou ser uma exchange “ilegal” e um programa de conformidade “falso”.

A SEC alega que a Binance inflou artificialmente seus volumes de negociação, desviou fundos de clientes, não restringiu clientes dos Estados Unidos em sua plataforma e enganou investidores sobre seus controles de vigilância de mercado.

A empresa afirmou que a ação da SEC é “injustificada pelos fatos, pela lei ou pelos próprios precedentes da Comissão”. Zhao, um bilionário que nasceu na China e se mudou para o Canadá aos 12 anos, chamou a queixa da CFTC de “inesperada e decepcionante” e afirmou que ela continha uma “narração incompleta dos fatos”.

Do Kwon

Do Kwon, cidadão sul-coreano, co-fundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna. O valor de mercado do TerraUSD e Luna já foi estimado em mais de 40 bilhões de dólares, e sua queda resultou em um colapso mais amplo nos preços dos tokens.

Kwon enfrenta múltiplas acusações de fraude nos EUA e foi preso em Montenegro no início deste ano por supostamente falsificar documentos, segundo as autoridades. A SEC também apresentou acusações civis contra Kwon e a Terraform Labs, acusando os dois de “orquestrar uma fraude de títulos de ativos criptográficos de vários bilhões de dólares”.

Kwon negou a falsificação de documentos, de acordo com um comunicado de imprensa do tribunal de Montenegro. Em um documento judicial de 30 de outubro, a Terraform afirmou que a “SEC está evidencialmente mais distante de provar que os réus fizeram algo errado”.

Alex Mashinsky

O fundador e ex-CEO da empresa de empréstimos criptográficos Celsius Network declarou falência em julho de 2022.

Ele se declarou inocente das acusações de fraude nos EUA, alegando que enganou clientes e inflacionou artificialmente o valor do token criptográfico proprietário de sua empresa. Em janeiro, o procurador-geral do estado de Nova York processou Mashinsky, também alegando fraude. Um advogado de Mashinsky na época afirmou que ele negou essas alegações e “aguarda ansiosamente a defesa vigorosa de si mesmo em tribunal”.

Mashinsky também enfrenta processos judiciais da SEC, da CFTC e da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) que alegam que ele promoveu a Celsius como segura, mesmo quando a empresa tomava medidas cada vez mais arriscadas para entregar retornos prometidos de até 17%.

Barry Silbert

Silbert é o chefe do grupo de criptomoedas Digital Currency Group, cuja subsidiária Genesis Global Capital entrou com pedido de falência em janeiro.

Ele foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, no mês passado, juntamente com a Genesis e a DCG, alegando que fraudaram clientes em mais de US $1 bilhão.

Silbert chamou as alegações de infundadas e disse que iria lutar contra o processo na justiça.

“No ano passado, meu objetivo, assim como o da DCG, era ajudar a Genesis a enfrentar a tempestade… e posicionar a Genesis para o sucesso futuro. É lamentável que esse processo omita esse fato fundamental”, disse ele.

Stephen Ehrlich

A Voyager Digital de Stephen Ehrlich é outra vítima da queda das criptomoedas do ano passado. A CFTC e a FTC o acusaram de enganar os clientes sobre a segurança de seus ativos enquanto assumiam “riscos excessivos” que levaram à queda da empresa de empréstimos criptográficos.

Ehrlich afirmou estar sendo usado como “bode expiatório pelas más ações de outros em diferentes empresas”.

“Tendo passado quase toda a minha carreira trabalhando em mercados regulamentados, incluindo mais de 10 anos em empresas públicas, nunca tive uma única mancha em meu histórico”, disse ele em um comunicado no mês passado.

Justin Sun

Em março, a SEC acusou o empresário chinês de criptomoedas Justin Sun e suas empresas, incluindo a Tron Foundation, de fraude, acusando-o de inflar artificialmente o volume de negociação de tokens criptográficos de suas empresas e ocultar pagamento a celebridades para promover esses tokens.

Sun afirmou em uma publicação na plataforma de mídia social X que a reclamação “não tem mérito”.

Fonte: ANBLE stories

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