Cuidado com o abate de porcos. Os golpes românticos e de investimento em criptomoedas estão em ascensão, diz a Binance.

Cuidado com golpes românticos e de investimento em criptomoedas, alerta a Binance.

Todos nós já recebemos essa mensagem. Um número desconhecido aparece em suas mensagens, chamando você pelo nome errado e perguntando como você está. Eu recebi uma há alguns meses de alguém que se chamava “Jones”, me dizendo que nós nos conhecemos em uma conferência de bitcoin. Quando comecei a reagir, eles começaram a me insultar, me chamando de “burro estúpido”. Eu perguntei: “Quanto tempo normalmente leva para o abate de porcos?”

“Eu acho que porcos como você precisam ser criados por meio ano primeiro e depois abatidos, para que a carne fique mais perfumada”, eles responderam, junto com uma foto minha com um nariz de porco fixado no meu rosto e dois emojis de dedos médios saindo do topo da minha cabeça.

O abate de porcos, nesse contexto, não é uma arte culinária, mas um golpe cada vez mais comum no mundo das criptomoedas, no qual alguém tenta te atrair para fazer investimentos com o objetivo de fugir com o seu dinheiro. Geralmente, a fraude utiliza alguma forma de engenharia social, como fingir que eles te enviaram uma mensagem por engano ou construir um relacionamento romântico (não acho que enviar uma imagem ameaçadora manipulada qualifique).

Se você percebeu um aumento na velocidade dessas tentativas, você não está errado. De acordo com novos dados da Binance, o abate de porcos está acelerando, com um aumento de 100,5% de 2022 a 2023 – e ainda temos vários meses restantes no ano.

Conversei com Erin Fracolli, chefe global de inteligência e investigações da Binance, e Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, para entender o porquê.

As exchanges de criptomoedas, como a Binance, são centrais para os esquemas de abate de porcos. Embora golpes românticos e de investimento sejam tão antigos quanto a civilização, as criptomoedas acrescentam uma nova complicação, permitindo que o dinheiro viaje mais rápido e com maior facilidade ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, onde a Binance está observando uma alta taxa de casos, um cibercriminoso pode pedir que você carregue fundos em uma carteira de criptomoedas e depois os envie para um endereço na Binance, onde eles enviarão os fundos para outro lugar ou trocarão por moeda fiduciária, provavelmente em uma jurisdição fora da supervisão dos EUA.

Em abril, o Departamento de Justiça apreendeu mais de US$ 112 milhões ligados ao abate de porcos. De acordo com um porta-voz da Binance, todos os fundos vieram da Binance, que cooperou com as autoridades policiais na operação.

É importante notar aqui que, apesar dos recentes atritos da Binance com as agências governamentais, o abate de porcos não é exclusivo da plataforma, nem uma função de má conformidade. Os cibercriminosos ainda passam pelos típicos requisitos de “conheça seu cliente” para se inscreverem na exchange – eles apenas esperam que as autoridades policiais não rastreiem os golpes até suas contas.

A popularidade do golpe também não deve ser atribuída às criptomoedas, embora a velocidade e facilidade das transações digitais, em comparação com as complicadas transferências bancárias, certamente sejam um incentivo para os trapaceiros. De fato, as criptomoedas podem apresentar um crescente obstáculo para os cibercriminosos. Segundo Fracolli e Gambaryan, a natureza on-chain e transparente das criptomoedas na verdade facilita o rastreamento e a apreensão de fundos por parte das autoridades policiais, como a enorme operação do Departamento de Justiça em abril. Embora as prisões ainda sejam poucas e distantes, com muitos dos golpistas atuando fora da extradição dos EUA, a recuperação de ativos está se tornando cada vez mais viável.

Seja como for, Gambaryan disse que o aumento do abate de porcos pode ser atribuído ao fato de as autoridades policiais estarem mais cientes do golpe e sinalizando casos para a Binance, que por sua vez pode ajudar nos esforços de rastreamento e apreensão. O outro fator é a conscientização pública. As pessoas finalmente estão percebendo que mensagens aleatórias que aparecem em seus telefones e dão conselhos sobre negociação de Bitcoin provavelmente não são legítimas. Portanto, por favor, não envie Tether para estranhos e certifique-se de avisar seus pais e avós.

E se você estiver interessado em saber mais sobre as redes por trás dos golpes de abate de porcos, que muitas vezes estão ligados a redes de tráfico humano na Ásia, eu recomendo altamente este trecho do próximo livro do repórter da Bloomberg, Zeke Faux.

Leo Schwartz [email protected] @leomschwartz

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