CZ vai renunciar como CEO da Binance e enfrentar acusações criminais após acusações de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça (DOJ).

CZ vai renunciar como CEO da Binance e enfrentar acusações criminais após lavar, lavar e lavar dinheiro! Muito trabalho para o Departamento de Justiça (DOJ)!

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, o fundador e CEO da Binance, “CZ” Zhao, vai renunciar e se declarar culpado de acusações criminais em um tribunal federal de Seattle na terça-feira à tarde.

O processo do Departamento de Justiça, que vem após meses de especulação de que a agência tinha a Binance como alvo, ocorre depois que a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio processou a Binance em junho, alegando que a exchange violou as leis de valores mobiliários e manipulou os ativos dos clientes, e oito meses após acusação civil feita pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias.

Embora o diretor de estratégia da exchange, Patrick Hillmann, tenha dito ao Wall Street Journal em fevereiro que a Binance esperava pagar multas monetárias para resolver suas investigações, o Departamento de Justiça também apresentará acusações criminais contra Zhao, de acordo com novas informações do Wall Street Journal.

Um porta-voz da Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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Após Zhao, um ex-desenvolvedor de software da Bloomberg, fundar a Binance em 2017, ela disparou em direção a se tornar a maior exchange de criptomoedas do mundo. Com o rápido sucesso vieram dores de crescimento, já que a empresa teve dificuldades em implementar medidas de conheça seu cliente e prevenção à lavagem de dinheiro. Queixas extensas da SEC e da CFTC detalharam uma prioridade para o lucro em vez da conformidade, com a Binance até mesmo incentivando clientes VIP nos EUA a usar sua plataforma global, apesar de isso ser proibido domesticamente.

Embora a Binance tenha feito um esforço público para se adequar às normas nos últimos anos, inclusive contratando o ex-agente do Departamento de Repressão à Droga e veterano da Gemini, Noah Perlman, como diretor de conformidade, a exchange não conseguiu se livrar de sua reputação de contornar as regras.

As acusações do Departamento de Justiça representam um ponto culminante da incapacidade da empresa de mudar as mentes nos Estados Unidos e um possível fim de suas operações no país cada vez mais hostil.

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