O fundador da empresa de empréstimos de criptomoedas falida Celsius deve enfrentar um processo por fraude em Nova York

Founder of bankrupt cryptocurrency lending company Celsius to face fraud lawsuit in New York.

NOVA YORK, 4 de agosto (ANBLE) – Alex Mashinsky, fundador e ex-chefe da Celsius Network, uma empresa de empréstimos de criptomoedas que agora está falida, deve enfrentar um processo movido pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, acusando-o de fraude civil, decidiu um juiz da corte estadual de Manhattan na sexta-feira.

A juíza Margaret Chan afirmou que a procuradora-geral alegou suficientemente que Mashinsky fraudou investidores ao promover a Celsius como uma alternativa segura aos bancos e ocultar seus riscos, incluindo perdas de centenas de milhões de dólares em investimentos.

Chan também afirmou que James poderia prosseguir com algumas acusações sob a Martin Act, uma poderosa lei estadual de valores mobiliários, e que as “contas de juros ganhos” oferecidas pela Celsius aos clientes se qualificam como valores mobiliários de acordo com a lei estadual.

O processo movido pela procuradora-geral “dá suporte a uma inferência razoável de que o prejuízo sofrido pelos investidores decorreu, pelo menos em parte, das alegações de Mashinsky feitas em Nova York sobre a saúde financeira geral da Celsius e a segurança dos investimentos,” escreveu Chan em uma decisão de 25 páginas.

Mashinsky também se declarou inocente das acusações criminais de fraude movidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionadas à falência da Celsius.

Ele também enfrenta processos civis relacionados movidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e Comissão Federal de Comércio dos EUA.

Os advogados de Mashinsky no caso civil de Nova York não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

James, em um comunicado, disse que a decisão “deve servir como mais um lembrete às empresas de criptomoedas de que usaremos todo o alcance da lei contra aqueles que fraudam investidores.”

Empresas de empréstimos de criptomoedas, como a Celsius, sediada em Hoboken, Nova Jersey, cresceram rapidamente à medida que os preços dos ativos digitais dispararam durante a pandemia de COVID-19.

As empresas prometiam fácil acesso a empréstimos e altas taxas de juros para depositantes, e emprestavam tokens a investidores institucionais, esperando lucrar com a diferença.

A Celsius foi fundada em 2017 e oferecia 17% de juros em alguns depósitos, mas tinha um déficit de US$ 1,19 bilhão em seu balanço patrimonial quando procurou proteção do Capítulo 11 em julho de 2022, de acordo com reguladores e registros judiciais.

A falência ocorreu um mês depois que a Celsius congelou saques e transferências para seus 1,7 milhão de clientes, citando o que chamou de condições de mercado “extremas”.

O caso é New York v. Mashinsky, Suprema Corte do Estado de Nova York, Condado de Nova York, No. 450040/2023.

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