A FTX alega que a Bybit, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, usou o status de VIP para retirar centenas de milhões de dólares durante o colapso.

A FTX acusa a Bybit, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, de usar seu status VIP para sacar centenas de milhões de dólares durante a queda.

Após a queda da FTX em novembro de 2022 sob o comando de Sam Bankman-Fried, a nova liderança liderada por John J. Ray III busca recuperar fundos de insiders, clientes e destinatários dos investimentos da FTX. A ação movida na sexta-feira representa uma das maiores reivindicações no âmbito do processo de falência.

Status VIP

Antes de sua falência, a FTX era uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, contando com grandes traders entre seus clientes, incluindo a Alameda – braço de negociação da FTX liderado pela ex-namorada de Bankman-Fried, Caroline Ellison.

Outro trader ativo na FTX era a Mirana, braço de investimentos da Bybit, atualmente a sexta maior exchange de criptomoedas por volume.

De acordo com a ação movida, o grande saldo da conta da Mirana na FTX – que girava em torno de US$ 850 milhões em novembro de 2022 – lhe conferia privilégios especiais na plataforma em relação aos clientes comuns da FTX, incluindo suporte de concierge e acesso ampliado aos funcionários.

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O tratamento dado pela FTX a traders preferenciais foi o cerne das acusações de fraude feitas pelo Departamento de Justiça contra Bankman-Fried e seu círculo interno, com os promotores argumentando que a Alameda conseguiu usar fundos de outros clientes para seus próprios fins, incluindo investimentos em empreendimentos e aquisições imobiliárias. Um júri em um tribunal federal de Nova York considerou Bankman-Fried culpado de todas as acusações no início deste mês.

Embora a Mirana não tivesse acesso aos fundos de outros clientes, ela recebia tratamento VIP. De acordo com a ação movida em um tribunal de falências de Delaware, a Mirana – juntamente com suas entidades afiliadas e funcionários seniores – apressou-se em retirar ativos de suas contas na FTX em novembro de 2022, à medida que as dúvidas sobre a solvência da exchange intensificavam.

Devido ao seu status preferencial, o braço de investimentos da Bybit foi capaz de priorizar seus pedidos de retirada, reduzindo os fundos disponíveis para outros clientes. A ação também alega que a FTX mantinha ativos na Bybit, permitindo que a Bybit confiscasse esses fundos e os usasse como alavanca para forçar a FTX a priorizar suas retiradas.

Através desse processo, a Mirana foi capaz de retirar quase US$ 500 milhões de seus ativos digitais da FTX nos últimos dias antes que a FTX desabilitasse as retiradas. O patrimônio de falência alega ainda que a Bybit se recusou a permitir que a FTX recupere os US$ 125 milhões ainda retidos em contas da Bybit e utilizou uma “entidade aparentemente independente” chamada BitDAO para desvalorizar dezenas de milhões de dólares de tokens de criptomoedas detidos pela FTX.

A Bybit e a Alameda haviam concordado com uma troca de tokens em outubro de 2021, na qual a Alameda recebeu 100 milhões de tokens nativos do projeto BitDAO em troca de cerca de 3,4 milhões de tokens nativos da FTX, o FTT. A FTX alega que em maio de 2023, a Bybit buscou reverter a negociação. Após a recusa da FTX, a BitDAO anunciou que reformularia o projeto e alteraria a estrutura dos tokens, incluindo restrições à capacidade da FTX de resgatar seus tokens BitDAO.

O patrimônio de falência da FTX está buscando recuperar ativos no valor de US$ 953 milhões da Bybit, de acordo com a cotação vigente em 1º de novembro de 2023.

Representantes da Bybit não responderam imediatamente a um pedido de comentário da ANBLE.

‘Um fracasso completo’

Ray, o administrador da falência da Enron, assumiu a FTX em novembro de 2022. Comparecendo perante o Congresso em dezembro, ele declarou que nunca havia visto um “fracasso completo” no controle corporativo.

O patrimônio da falência da FTX moveu vários processos para recuperar bilhões de dólares em fundos de clientes, inclusive contra os pais de Bankman-Fried, alegando que eles estavam “desviando” milhões de dólares para “benefício pessoal próprio.”

Em outra ação judicial de julho, a FTX tentou recuperar centenas de milhões de dólares de ex-insiders, incluindo Bankman-Fried, ex-CTO da FTX, Gary Wang, ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, e Ellison.

Os procedimentos de falência estão entre os mais complexos da história financeira dos EUA, pois Ray busca desemaranhar uma bagunça complicada do império criptográfico de Bankman-Fried que estava envolvido com várias das principais exchanges e credores do setor, incluindo Binance, Bybit e Digital Currency Group.

Ray também está procurando um comprador para relançar a exchange falida, sendo que o processo de licitação está supostamente entre três finalistas, incluindo uma empresa dirigida pelo ex-presidente da Bolsa de Valores de Nova York.