Um executivo fugitivo da Wirecard provavelmente era um agente russo há quase uma década relatório
Executivo foragido da Wirecard provavelmente era um agente russo há quase uma década, diz relatório
- Jan Marsalek passou 10 anos como COO do gigante de processamento de pagamentos Wirecard, de 2010 a 2020.
- Durante esse tempo, ele provavelmente trabalhou como agente russo, fontes informaram ao The Wall Street Journal.
- Com 43 anos, o austríaco é um dos criminosos mais procurados pela Interpol.
Um executivo fugitivo da Wirecard provavelmente passou quase 10 anos como agente do governo russo, segundo um relatório do The Wall Street Journal.
Fontes de inteligência e segurança ocidentais informaram ao Journal que Jan Marsalek usou sua posição como COO da Wirecard de 2010 a 2020 para financiar ilegalmente operações secretas das agências de espionagem russas ao redor do mundo, além de fornecer assistência ao grupo de mercenários russo Wagner.
Isso envolvia ajudar a pagar oficiais de inteligência russos e informantes, além de canalizar dinheiro para zonas de conflito no Oriente Médio e África, disseram fontes ao jornal.
O austríaco de 43 anos também provavelmente coletava dados sobre os clientes da Wirecard em Munique, incluindo o Escritório Federal de Investigação Criminal da Alemanha, o equivalente ao FBI do país, e enviava-os para a Rússia, informaram fontes ao veículo de notícias.
- O Banco Central da Rússia aumenta as taxas de juros para 16% na ten...
- Será que sentir vergonha alheia pode ser uma violação da SEC? O gig...
- 8 Grandes Associações de Clubes de Vinho Para Presentes de Natal &#...
Agora, Marsalek parece passar a maior parte do tempo em Dubai e está trabalhando atualmente com autoridades russas para reorganizar o império empresarial da Wagner, segundo fontes citadas pelo jornal.
Como diretor de operações da Wirecard, Marsalek supervisionou transações no valor de até US$ 140 bilhões por ano, em nome de milhares de empresas. Por um tempo, ele morava em uma mansão alugada por US$ 38.000 por mês em Munique e viajava pelo mundo em jatos particulares, de acordo com o jornal.
Mas Marsalek também fez mais de 60 viagens para a Rússia usando seis passaportes austríacos diferentes durante seu tempo na empresa, segundo dados de imigração analisados pela Bellingcat.
A Wirecard implodiu depois de uma série de investigações do Financial Times expor uma enorme fraude contábil em suas operações na Ásia, que Marsalek era responsável. Marsalek é acusado de roubar centenas de milhões de dólares.
A empresa de processamento de pagamentos pediu falência em junho de 2020, com um déficit próximo de US$ 2 bilhões em seu balanço patrimonial.
Marsalek voou de Munique para Minsk, Belarus, em 2020, algumas horas depois de ser demitido da Wirecard, uma investigação da Bellingcat, Der Spiegel e The Insider descobriram.
Ele então foi para a Rússia, onde ficou em uma propriedade sob a supervisão do serviço de inteligência militar russo, relatou o jornal alemão Handelsblatt na época.
Autoridades alemãs estão procurando Jan Marsalek desde então, relacionadas a acusações de desvio e fraude. Ele também está na lista de mais procurados pela Interpol.
