Funcionário do Tesouro dos EUA diz que o Iraque deve agir para evitar novas ações nos bancos
Funcionário do Tesouro dos EUA pede ação do Iraque para evitar novas ações nos bancos
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BAGDÁ, 14 de setembro (ANBLE) – O banco central do Iraque deve abordar os riscos contínuos do uso indevido de dólares nos bancos comerciais iraquianos para evitar novas medidas punitivas que visam o setor financeiro do país, disse um alto funcionário do Tesouro dos Estados Unidos, citando fraude, lavagem de dinheiro e evasão de sanções do Irã.
Em julho, os Estados Unidos proibiram 14 bancos iraquianos de realizar transações em dólares como parte de uma repressão mais ampla ao uso ilícito de dólares.
Apesar da repressão, o alto funcionário do Tesouro dos Estados Unidos, que falou sob condição de anonimato, disse que ainda existem outros bancos iraquianos operando com riscos “que devem ser corrigidos”.
Com mais de US$ 100 bilhões em reservas mantidas nos Estados Unidos, o Iraque depende muito da boa vontade de Washington para garantir que as receitas do petróleo e as finanças não enfrentem censura dos EUA.
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O funcionário disse que a ação dos EUA em julho foi baseada em indicações claras de atividade financeira ilegal e os crimes alegados que o Tesouro estava investigando incluíam lavagem de dinheiro, suborno, extorsão, desvio de fundos e fraude.
O governador do banco central do Iraque disse que o Iraque está comprometido em implementar regulamentos financeiros mais rigorosos e combater o contrabando de dólares. O banco central não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na quinta-feira.
Farhad Alaadin, conselheiro de assuntos externos do primeiro-ministro iraquiano, disse que o governo adotou “medidas rígidas para garantir que os interesses iraquianos sejam protegidos, ao mesmo tempo em que melhora o setor bancário e o mercado de transferências”.
“O governo iraquiano está comprometido em continuar no caminho da reforma e combater a corrupção”, disse Alaadin.
O Iraque tem mais de 70 bancos privados, uma característica relativamente nova em um setor que era quase totalmente controlado pelo estado até a derrubada de Saddam Hussein na invasão dos EUA em 2003.
Desses, um pouco menos de um terço está agora em listas negras dos EUA.
“Escolhi focar nos bancos que ainda têm acesso, onde vejo riscos contínuos”, disse o funcionário à ANBLE em Bagdá.
“Seria ótimo se o banco central aproveitasse a oportunidade para abordar isso diretamente, o que talvez obviaria a necessidade (dos EUA) de tomar novas medidas.”
O governo iraquiano chegou ao poder com o apoio de poderosos partidos apoiados pelo Irã e, portanto, não pode se dar ao luxo de alienar Teerã, nem irritar os partidos e grupos armados com interesses profundos na economia altamente informal do Iraque.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Os 14 bancos que receberam proibições em dólares em julho instaram o governo iraquiano a remediar as medidas contra eles e disseram que trabalham em conformidade com os regulamentos.
O funcionário do Tesouro disse que o governo do primeiro-ministro iraquiano Mohammed Shia Al-Sudani, que foi nomeado em outubro de 2022, foi cooperativo e houve “progresso”, algo que “não foi necessariamente o caso” nos últimos 10 a 15 anos.
No entanto, ainda existem “interesses consolidados confortáveis com o status quo que podem criar atritos para impulsionar a mudança”, disse o funcionário do Tesouro, sem identificar quem são.
‘ROUBO EM MASSA’
As medidas dos Estados Unidos se concentraram no chamado leilão de dólares do Iraque, onde o banco central solicita dólares para a Reserva Federal dos Estados Unidos antes de vendê-los aos bancos comerciais, que por sua vez vendem para empresas na economia dependente de importações.
Entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões são leiloados diariamente.
Antes das medidas aprimoradas dos Estados Unidos, grandes somas de dinheiro eram adquiridas ilegitimamente por grupos que forneciam faturas falsas. “Volumes significativos” eram então contrabandeados para países vizinhos, incluindo o Irã, disse o funcionário.
Um recurso de uma economia altamente informal, o sistema de leilão também era usado por milhares de pequenas empresas que precisavam de dólares, mas não estavam formalmente registradas no estado, e assim forneciam informações falsas, disseram autoridades iraquianas.
A fiscalização aprimorada não apenas visa o Irã, mas faz parte de um esforço mais amplo para “normalizar” o sistema financeiro do Iraque e combater uma série de crimes financeiros, disse o funcionário.
“Eu me preocupo com isso (evasão de sanções), mas também temos que nos preocupar com roubo em massa, fraude, identidades falsas e salários fantasmas”, disse o funcionário.
Quando o Iraque começou a implementar medidas aprimoradas por meio de uma nova plataforma online em janeiro que inclui detalhes sobre os beneficiários finais, aproximadamente 80% das transações foram rejeitadas, mas agora esse número está em torno de 15%, diz o banco central do Iraque.
Ainda assim, autoridades iraquianas afirmam que as medidas têm causado escassez de dólares, o que tem levado o dinar iraquiano a ser negociado a mais de 150.000 por dólar no mercado informal nos últimos meses, cerca de 15% mais fraco do que a taxa oficial de 132.000.
O funcionário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que a taxa inicialmente alta de rejeição estava em grande parte relacionada a uma “curva de aprendizado acentuada” sobre como preencher formulários e questões como erros de software, que agora estão sendo resolvidos.
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