Conglomerado colombiano Grupo Aval e subsidiária resolvem acusações de violação da lei dos EUA

Grupo Aval and subsidiary settle US law violation charges

WASHINGTON, 10 de agosto (ANBLE) – O conglomerado colombiano Grupo Aval (GAA.CN) e sua subsidiária bancária pagarão mais de $80 milhões para resolver acusações de violação de leis anticorrupção, disseram autoridades dos EUA na quinta-feira.

O conglomerado financeiro e sua unidade Corporación Financiera Colombiana ou Corficolombiana foram acusados de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Após a resolução, o Grupo Aval disse que o Departamento de Justiça não tomou nenhuma ação de execução e a SEC não fez nenhuma alegação contra a empresa por suborno. A empresa acrescentou que considera este “capítulo doloroso encerrado”.

A Corficolombiana pagará uma penalidade criminal de $40,6 milhões, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado. Além disso, a SEC disse que a empresa pagará mais de $40 milhões em restituição e juros pré-julgamento como parte de uma resolução da investigação paralela da SEC.

Entre 2012 e 2015, a Corficolombiana conspirou para oferecer e pagar mais de $23 milhões em subornos a funcionários do governo colombiano de alto escalão para ganhar um contrato de construção e operação de uma rodovia com pedágio, disseram os promotores.

A Corficolombiana havia conspirado com a empresa de construção brasileira Odebrecht para pagar subornos a funcionários do governo colombiano, de acordo com os promotores.

A Odebrecht e sua empresa controladora, a Braskem (BRKM5.SA), a maior empresa petroquímica do Brasil, concordaram em 2016 em pagar $3,5 bilhões para resolver acusações relacionadas a subornos trazidas por reguladores dos EUA, brasileiros e suíços. O escândalo de suborno em contratos de obras públicas se espalhou para outros países onde a Odebrecht fazia negócios, incluindo Peru, México, Argentina e Colômbia.

No final, a Corficolombiana obteve cerca de $28,63 milhões em lucros com os negócios obtidos de forma corrupta, disseram as autoridades dos EUA.

A Corficolombiana também concordou em continuar aprimorando seu programa de conformidade e fornecer relatórios ao Departamento de Justiça sobre a remediação e implementação de medidas de conformidade, disse o Departamento de Justiça.

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