Qual é a da Hamas e das criptomoedas?

Qual é a jogada da Hamas e das criptomoedas?

O Bitcoin costumava ser uma ótima maneira de transmitir dinheiro se você não quisesse que ninguém soubesse o que você estava fazendo. Você podia encontrar algum operador suspeito para aceitar sacolas de dinheiro em troca de Bitcoin, que você poderia enviar ao redor do mundo, escondendo-se por trás de uma sequência de números e letras, sem chamar a atenção de agentes de inteligência ou autoridades de conformidade que não te deixavam em paz.

Como foi bem documentado por artigos e livros como “Tracers in the Dark” de Andy Greenberg, esse sonho morreu com o surgimento de empresas de análise de blockchain como Chainalysis e Elliptic, assim como a crescente percepção por parte das agências de aplicação da lei de que o Bitcoin representava uma era de ouro da vigilância. Uma característica central do Bitcoin – que tudo acontece publicamente, na blockchain – significa que detetives cuidadosos podiam agrupar transações, forçar intermediários a revelar os endereços IP ou localizações de seus usuários e desmascarar atores ilícitos como nunca antes.

Em abril, o Hamas fez manchetes globais quando anunciou que seu braço militar não aceitaria mais doações em Bitcoin, citando mensagens postadas em um grupo do Telegram. O Hamas vinha usando plataformas como a Binance para lavagem de dinheiro e financiamento de suas operações, mas as carteiras continuavam sendo congeladas por operações de emboscada da aplicação da lei.

E ainda assim, após o início da recente guerra em Gaza, o Wall Street Journal relatou que o Hamas levantou milhões em criptomoedas no ano que antecedeu o ataque em Israel em 7 de outubro – um artigo que se tornou controverso após sua fonte de dados, a empresa de análise de blockchain Elliptic, tentar retratar suas próprias descobertas.

A pergunta mais interessante, entretanto, era como o Hamas continuava a levantar criptomoedas se suas carteiras continuavam sendo congeladas. Um novo relatório do WSJ no fim de semana trouxe uma resposta. O Hamas não estava mais recorrendo ao Bitcoin, mas sim a um método cada vez mais popular de financiamento ilícito: a stablecoin Tether, emitida na blockchain Tron.

Os leitores desta newsletter não devem ficar chocados com o desenvolvimento – eu escrevi sobre a tendência em junho, quando outra empresa de análise de blockchain, a TRM Labs, descobriu que 92% do financiamento de terroristas ocorria por meio do Tether na Tron. Tanto a stablecoin quanto a blockchain são notoriamente não regulamentadas e menos suscetíveis a solicitações de apreensão e congelamento por parte das autoridades de aplicação da lei, tornando-os uma opção atraente para atores excluídos do sistema financeiro tradicional como o Hamas.

De acordo com o WSJ, empresas de serviços financeiros em Gaza, que frequentemente se assemelham a operações comerciais tradicionais que oferecem transferências internacionais de dinheiro, enviariam tokens digitais como Tether para operadores no exterior para acertar dívidas, um sistema alternativo de remessas conhecido como hawala, com a inovação adicional das criptomoedas. Isso permitia que o Hamas e suas afiliadas recebessem grandes quantias do Irã e reduzissem a necessidade de movimentar dinheiro físico. Autoridades israelenses afirmaram que até metade do dinheiro passando pelas exchanges estava indo para o Hamas.

A inclusão das empresas de serviços financeiros, assim como a natureza aditiva à privacidade do Tether e da Tron, torna mais difícil rastrear a origem e o destino do dinheiro, bem como quanto está efetivamente ligado a grupos ilícitos – funcionando quase como um misturador de baixa tecnologia, como o Tornado Cash. Enquanto uma plataforma maior como a Binance está disposta a cumprir com solicitações de apreensão e congelamento e controles de sanções, é mais difícil fiscalizar lojas menores.

A questão da escala é talvez a mais importante: quanto de criptomoedas está se movendo por esse método? Como sempre, a resposta é escorregadia.

Leo Schwartz[email protected]@leomschwartz

NOTÍCIAS DESCENTRALIZADAS

USDC está lançando nativamente no Sei, juntamente com um investimento estratégico da Circle na blockchain camada-1. (ANBLE)

A exchange de criptomoedas Blockchain.com captou uma rodada de financiamento de US$ 110 milhões, mas com um grande desconto em relação à sua valoração anterior. (Bloomberg)

O Commerzbank, um importante banco alemão, obteve uma licença de custódia de criptomoedas, à medida que os bancos europeus se aquecem para os ativos digitais. (CoinDesk)

Após um rali, os preços do Bitcoin estão diminuindo novamente, com analistas do JPMorgan argumentando que a alta foi passageira. (Barron’s)

A startup de recuperação de ativos digitais Unciphered revelou uma vulnerabilidade em carteiras de criptomoedas que poderia colocar até 1 bilhão de dólares em risco contra hackers. (Washington Post)