Exclusivo Índia busca reiniciar investigação paralisada sobre importações de carvão da Adani.
Índia busca reviver investigação paralisada sobre importações de carvão da Adani uma exclusiva!
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NOVA DÉLHI, 17 de novembro (ANBLE) – Investigadores indianos estão buscando reiniciar uma investigação contra o Grupo Adani por supervalorização de importação de carvão e pediram à Suprema Corte para permitir que eles coletem evidências de Cingapura, uma etapa que, segundo eles, a empresa frustrou por anos, documentos legais mostram.
A Diretoria de Inteligência de Receita (DRI) desde 2016 tem tentado obter documentos de transações relacionados aos negócios da Adani junto às autoridades de Cingapura. A agência suspeita que muitos dos embarques de carvão do grupo, importados de fornecedores indonésios, foram inicialmente faturados a preços mais altos no papel para sua unidade em Cingapura, Adani Global Pte, e depois para suas filiais indianas.
A Adani Enterprises (ADEL.NS) e suas subsidiárias, lideradas pelo bilionário Gautam Adani, conseguiram obstruir repetidamente desafios legais na Índia e em Cingapura para bloquear a divulgação dos documentos, mostram documentos judiciais. A Adani negou qualquer irregularidade, afirmando que as autoridades indianas avaliaram seus embarques de carvão antes de liberá-los dos portos.
Em um documento legal de 9 de outubro, que a ANBLE está relatando pela primeira vez, a agência de inteligência de receita pediu à Suprema Corte da Índia para anular uma decisão anterior de um tribunal inferior que permitiu à Adani bloquear as autoridades de coletar evidências de Cingapura.
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Os funcionários indianos contestam os argumentos da Adani de que a agência não seguiu o “devido processo”, afirmando no documento que teve aprovação para buscar informações da cidade-estado do Sudeste Asiático com base em um tratado de assistência jurídica mútua.
“A permissão para seguir esta rota foi obtida do Ministério das Finanças, bem como do Ministério de Assuntos Internos”, afirma o documento de 25 páginas, acrescentando que a investigação “está totalmente em conformidade”.
Em comunicado à ANBLE, o Grupo Adani afirmou que havia “cooperado totalmente” com as autoridades, fornecendo os detalhes e documentos solicitados há mais de quatro anos e que “nenhuma deficiência ou objeção” foi comunicada posteriormente pelos investigadores.
A agência de receita indiana não respondeu às perguntas da ANBLE.
O esforço para retomar a investigação sobre o carvão ocorre em meio a um maior escrutínio regulatório da Adani desde que a Hindenburg Research, em janeiro, acusou o magnata e seu conglomerado de uso indevido de paraísos fiscais e manipulação de ações.
Apesar das negações da Adani, o relatório do vendedor a descoberto desencadeou uma queda de $150 bilhões nas ações do grupo. A Suprema Corte da Índia também está supervisionando a investigação das alegações da Hindenburg pela reguladora do mercado.
Em meio às consequências e antes das eleições de 2024 na Índia, os opositores políticos aumentaram a pressão sobre a administração do primeiro-ministro Narendra Modi, acusando-a de favorecimento à Adani nas decisões governamentais.
Modi e Adani, ambos naturais de Gujarat, negaram qualquer impropriedade.
A agência de receita começou a investigar as importações da Adani como parte de uma investigação mais ampla sobre 40 empresas que começou em 2014. Investigadores alegaram que as empresas que importavam carvão indonésio estavam super faturando as entregas, mostrando faturas de embarques via intermediários em Cingapura e outros lugares.
As autoridades indianas revisaram 1.300 embarques envolvendo a Adani e alegaram em documentos judiciais que ela “superestimou grosseiramente” ou “inflacionou artificialmente o valor de importação do carvão” em comparação com o valor de exportação da Indonésia, “com o objetivo de desviar” fundos para paraísos fiscais e cobrando preços mais altos de energia na Índia.
As quantias envolvidas podem chegar a bilhões de rupias, segundo a agência, que não identificou nenhum fornecedor indonésio.
BATALHA EM CINGAPURA
As evidências que a Índia busca das autoridades de Cingapura, que incluem documentos de transações de 20 bancos da Adani lá, poderiam ajudar a estabelecer uma sequência financeira no caso, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto à ANBLE.
Se a Suprema Corte da Índia permitir o último pedido da agência, ela então precisará buscar uma ordem do Tribunal de Apelação de Cingapura para liberar o material.
O tribunal de Cingapura recusou os pedidos da ANBLE no mês passado para inspecionar documentos relacionados ao caso, afirmando em respostas por escrito que os arquivos estavam lacrados.
Mas uma revisão da ANBLE de centenas de páginas de documentos e ordens judiciais indianas revelou uma disputa entre a Índia e a Adani que se estendeu de Mumbai a Nova Délhi a Cingapura nos últimos anos.
Em 2019, no desafio de Adani, o Tribunal Superior de Mumbai citou falhas processuais ao rejeitar o pedido dos investigadores indianos para coletar provas contra Adani.
Dias depois, a agência apelou para o Supremo Tribunal, que suspendeu a decisão de Mumbai “até segunda ordem”, o que a agência argumentou em uma apresentação subsequente ao Supremo Tribunal significava que “a investigação poderia continuar”.
Mas o tribunal de Singapura, no final de 2020, após o pedido de Adani, disse que os documentos não deveriam ser divulgados por enquanto porque o tribunal superior da Índia ainda não havia chegado a uma decisão final, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do assunto e uma revisão ANBLE das ordens legais.
Em um comunicado à ANBLE, o escritório do Procurador-Geral de Singapura, Lucien Wong, disse que o tribunal de Singapura não opinou sobre os méritos dos recursos de Adani e o caso ainda está pendente.
A posição adotada pelas empresas de Adani em Singapura “criou obstáculos” e a investigação “continua paralisada”, disse a agência de receita ao Supremo Tribunal da Índia em apresentações de 2021.
O caso não foi ouvido por cerca de dois anos, até que a agência disse ao Supremo Tribunal em julho que queria atualizar os juízes sobre alguns eventos em Singapura, sem entrar em detalhes. Em seguida, apresentou sua apresentação de outubro em uma nova tentativa de obter provas.
A próxima audiência está marcada para 6 de fevereiro.
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