Iraque em ‘batalha’ contra contrabandistas de dólares, diz governador do banco central.
Iraque 'battling' dollar smugglers, says central bank governor.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/7H6NKG6CMRPCHE46LKTP24ZETA.jpg)
BAGDÁ, 16 de agosto (ANBLE) – O Iraque deu passos na implementação de restrições ao fornecimento de dólares dos EUA visando o Irã, mas enfrenta uma batalha difícil com um sistema bancário pouco acostumado à supervisão rigorosa e contrabandistas de moeda persistentes, disse o governador do banco central, Ali al-Allaq.
“É realmente uma batalha, porque as pessoas que se beneficiam dessa situação e as prejudicadas (pelas novas medidas) tentarão de várias maneiras continuar suas atividades ilegais”, disse Allaq em uma entrevista à ANBLE.
Allaq não mencionou o Irã pelo nome e disse que não tinha dados sobre quanto dos dólares do Iraque foi contrabandeado para o Irã ou outros países vizinhos, incluindo Turquia e Síria, antes que os Estados Unidos endurecessem as regulamentações em novembro.
As medidas dos EUA que visam impor sanções ao Irã são uma questão sensível em um país que frequentemente foi linha de frente na rivalidade entre Washington e Teerã.
- Trump e seus aliados acabaram de ser processados com base em uma le...
- Estudo bombástico sugere ligação entre fracking e asma e linfoma em...
- A resposta mais Vermontiana possível a uma controvérsia de proibiçã...
O governo do Iraque depende da boa vontade contínua de Washington para garantir receitas de petróleo e finanças não enfrentem censura dos EUA, mas chegou ao poder com o apoio de grupos poderosos apoiados pelo Irã e, portanto, não pode se dar ao luxo de alienar o Irã.
Os últimos grupos acusaram os EUA de interferir nos assuntos internos do Iraque e criar uma crise monetária, já que empresas com dificuldades ou indispostas a cumprir as novas medidas buscaram dólares em casas de câmbio, depreciando o valor do dinar iraquiano.
O Iraque tem mais de US $ 100 bilhões de dólares em reservas, disse Allaq, mas não pode intervir livremente no mercado para baixar a taxa devido às restrições.
No mês passado, o Departamento do Tesouro dos EUA e o Fed proibiram 14 bancos iraquianos de realizar transações em dólares como parte de uma ofensiva mais ampla contra o contrabando de dólares para o Irã através do sistema bancário iraquiano, disseram autoridades dos EUA.
Allaq disse que a ação se referia a transferências a partir de 2022, antes de uma nova plataforma que visava melhorar a transparência entrar em operação. Ele disse que o banco central estava realizando uma revisão do setor bancário e introduzindo novas regulamentações que provavelmente levariam ao fechamento de alguns bancos.
“Seria muito normal no período futuro ver uma redução no número de bancos privados”, disse ele.
“Sempre há efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo temos a responsabilidade de proteger os interesses do país tentando encontrar os meios necessários para monitorar e fiscalizar, de modo a não expor o país a qualquer problema nesse sentido”, acrescentou.
‘TRANSFORMAÇÃO’
As medidas dos EUA visaram o chamado leilão de dólares do Iraque, onde o banco central solicita dólares do Federal Reserve dos EUA antes de vendê-los a bancos comerciais, que por sua vez vendem os fundos a empresas na economia altamente dependente de importações.
Autoridades dos EUA e do Iraque disseram que o leilão permitia que grandes somas de dinheiro fossem adquiridas ilegitimamente por grupos que forneceriam faturas falsas e, em seguida, transfeririam ou contrabandeavam fisicamente os fundos para países vizinhos, principalmente o Irã.
Uma característica de uma economia altamente informal, o sistema também era usado por milhares de pequenas empresas que não estão registradas no estado, disse Allaq, um fenômeno generalizado no Iraque que lhes permite evitar impostos e taxas alfandegárias.
Desde janeiro, o banco central solicitou aos bancos informações detalhadas sobre remetentes e destinatários de transferências por meio de uma plataforma online.
Quando as empresas começaram a usar a plataforma em janeiro, menos de 20% das solicitações foram aprovadas pelas autoridades dos EUA, disse Allaq. Esse número agora subiu para cerca de 85%, sinalizando uma maior facilidade com as novas regulamentações, afirmou.
Allaq disse que regulamentações mais rigorosas, juntamente com os planos do governo de promover o pagamento digital, estavam forçando uma mudança mais ampla na economia do Iraque em um país onde o dinheiro ainda é rei e a maioria dos adultos não possui contas bancárias.
“Não é apenas uma plataforma eletrônica, levará a uma reorganização total do comércio e do movimento de dinheiro, e controle sobre muitas oportunidades de atividade suspeita.”
