Os promotores do julgamento por fraude de Charlie Javice devem pressionar o JP Morgan por mais provas, determina o juiz.

Promotores do julgamento por fraude de Charlie Javice têm que por pressão no JP Morgan por mais provas, decide o juiz.

• Charlie Javice compareceu a uma audiência preliminar na quinta-feira em seu caso de fraude.
• O advogado da fundadora da Frank acusou os promotores federais de reterem provas-chave no caso.
• O juiz concordou em parte com a defesa, ordenando ao governo que force o JP Morgan a divulgar mais provas.

Um juiz federal decidiu na quinta-feira que os promotores devem compelir o JP Morgan a encontrar mais provas que possam ajudar Charlie Javice, a fundadora da startup de auxílio financeiro Frank, em sua defesa em seu julgamento penal por fraude.

O juiz também definiu uma data de início em outubro de 2024 para o julgamento criminal da empreendedora em apuros.

Javice, de 30 anos, é acusada de fraudar o JP Morgan Chase em $175 milhões em 2021, vendendo para o banco um negócio inicial chamado Frank, que supostamente ajudaria os estudantes a obter empréstimos universitários. Os promotores federais afirmam que, dos quatro milhões de clientes que Javice afirmava ter, apenas algumas centenas de milhares eram legítimos.

Na quinta-feira, dentro da Corte Federal dos EUA em Manhattan, os advogados de Javice e de um co-réu argumentaram por mais documentos do JP Morgan Chase.

• Veredicto do SBF Júri considera fundador da FTX culpado em todas as...
• Elon Musk e Rishi Sunak conversam sobre China, robôs assassinos e o...
• ‘Podemos vencer qualquer um’ Sindicato dos trabalhadores automobilí...

O advogado de Javice, Alex Spiro, argumentou que o governo, em sua reclamação, “escolheu a dedo” os documentos para fazer com que sua cliente parecesse culpada, mas não fez uma busca adequada por documentos que pudessem inocentá-la.

“Dê-nos o e-mail realmente ruim e não nos dê outra coisa”, disse Spiro em tribunal, descrevendo o protocolo do governo.

“Essa não é a forma como este caso deveria prosseguir”, acrescentou.

A advogada assistente dos EUA, Dina McLeod, argumentou que o governo foi justo ao compartilhar suas provas com a defesa.

“Esses e-mails, se os temos, eles também têm”, disse ela.

O juiz Alvin K. Hellerstein decidiu que, em alguns casos em que e-mails específicos foram mencionados na acusação, o governo precisava compelir o JP Morgan Chase a disponibilizar todos os e-mails nessas cadeias e todos os documentos citados.

“O governo deve solicitar que o JP Morgan Chase revise seus arquivos e garanta que todas as partes da cadeia em que esses e-mails são parte tenham sido fornecidas, assim como todos os documentos mencionados”, disse o juiz Hellerstein da tribuna.

No entanto, o juiz negou o pedido da defesa de que o governo compelisse o gigante financeiro a entregar mais e-mails de funcionários específicos mencionados na acusação.

Spiro e o advogado do co-réu de Javice, Olivier Amar, Sean Buckley, disseram que em breve apresentarão um subpoena para obter esses e-mails adicionais, com base em uma regra legal diferente da que usaram para argumentar em tribunal na quinta-feira.

Spiro repetiu que ele procurava por “todas as comunicações ao redor de todas as comunicações” que eles considerassem relevantes para citar em sua acusação.

O juiz Hellerstein alertou que as amplas solicitações de documentos da defesa eram apropriadas para um caso civil, não criminal. Ele definiu uma data para que ambas as partes se reunissem novamente em tribunal em 17 de janeiro de 2024 para discutir o cronograma posterior.

Ele também definiu 28 de outubro de 2024 como data de início do julgamento.

Enquanto isso, um juiz de Delaware decidiu que o JP Morgan Chase está violando um compromisso que assumiu ao adquirir a Frank de pagar uma parte significativa das contas jurídicas de Javice. Seus advogados afirmam que o JP Morgan Chase lhes deve $835.000 dos cerca de $3,8 milhões que eles cobraram até agora.