Caso de Sam Bankman-Fried O julgamento criminal por fraude da FTX começa esta semana. Aqui está tudo o que você precisa saber.
Julgamento criminal de Sam Bankman-Fried por fraude da FTX começa esta semana. Tudo que precisa saber.
- O julgamento por fraude criminal de Sam Bankman-Fried começa no tribunal federal na terça-feira.
- Os promotores afirmam que ele manipulou fundos para defraudar depositantes e investidores da FTX, sua exchange de criptomoedas que entrou em colapso.
- SBF disse que poderia ter salvado a empresa – e pode apresentar seu caso no tribunal.
O ex-bilionário das criptomoedas, Sam Bankman-Fried, está prestes a enfrentar as consequências na terça-feira.
A seleção do júri está agendada para começar em um tribunal federal no centro de Manhattan para o seu julgamento criminal pelas acusações de fraude contra clientes da FTX, a exchange de criptomoedas uma vez poderosa e agora extinta, da qual ele era líder.
Segundo os promotores, Bankman-Fried misturou fundos entre a FTX, onde era CEO, e a Alameda Research, um fundo de hedge que ele também controlava. Quando as finanças suspeitas se tornaram públicas no final do ano passado, clientes e investidores correram para retirar seu dinheiro da exchange em declínio e o token de criptomoeda exclusivo da FTX perdeu grande parte de seu valor.
O colapso da FTX também marcou, de certa forma, o fim das possibilidades de que as criptomoedas pudessem ser instrumentos financeiros legítimos nos Estados Unidos.
- Por que pagar seus empréstimos estudantis não ficará mais fácil tão...
- A turnê Eras de Taylor Swift não é o único evento ao vivo significa...
- Sam Bankman-Fried reuniu-se com o primeiro-ministro das Bahamas par...
Para muitos, a FTX era vista como uma empresa de criptomoedas que operava de acordo com as regras, como evidenciado por suas conexões com celebridades e instituições financeiras legítimas. Bankman-Fried trabalhou duro e gastou dezenas de milhões de dólares para se aproximar de políticos e tentar moldar a regulamentação das criptomoedas.
No auge, a FTX foi avaliada em US$32 bilhões, apoiada por empresas de capital de risco de elite, tinha os direitos de nome do estádio de basquete do Miami Heat e veiculava comerciais chamativos com personalidades como Tom Brady, Gisele Bündchen, Stephen Curry, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O’Leary do programa “Shark Tank”.
Bankman-Fried, agora com 31 anos, ganhou um apelido de três letras: SBF.
Por sua parte, o ex-magnata se declarou inocente de todas as acusações contra ele e argumentou que os promotores e os executivos corporativos que assumiram a FTX após seu colapso não entenderam o que ele estava fazendo. Ele afirma que, com mais tempo, poderia ter controlado a situação e ressarcido a todos.
Em entrevistas à mídia e em um post no Substack, ele disse que não entendia o grau de mistura de fundos entre a FTX e a Alameda Research, atribuindo a culpa a Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e sua ex-namorada em um relacionamento intermitente.
Ele também deve apresentar seu caso ao público através do livro “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”, escrito por Michael Lewis, que está programado para ser lançado em 3 de outubro, no mesmo dia em que o julgamento começa.
As condições de prisão de Bankman-Fried dificultaram a preparação do julgamento
Em sua primeira audiência em Manhattan após sua prisão, um juiz permitiu que SBF permanecesse em liberdade condicional, desde que ficasse com seus pais em sua casa em Palo Alto, Califórnia, exceto durante as aparições no tribunal em Nova York, entre outras condições.
Se ele violar essas condições, ele e sua família – assim como os dois fiadores de fiança que eram secretos até que a Insider e outras organizações de mídia lutaram por sua divulgação – terão que pagar US$250 milhões.
O juiz federal Lewis Kaplan, responsável pelo caso criminal e pelas condições de fiança de SBF, impôs mais restrições conforme o réu se aproximava dos limites de suas condições de liberdade. No início deste ano, ele usou aplicativos de mensagens com recursos de exclusão automática e texto criptografado. Ele também instalou uma VPN, supostamente para assistir jogos de futebol.
Em agosto, Kaplan decidiu que Bankman-Fried tinha ido longe demais. Ele mandou Bankman-Fried para a prisão depois que os promotores o acusaram de tentar influenciar testemunhas ao vazar entradas de diário de Ellison para o The New York Times. Kaplan disse que Bankman-Fried tentou influenciar o júri em potencial duas vezes: uma vez com as entradas de diário e novamente quando enviou mensagens para o consultor jurídico geral da FTX em um aplicativo de mensagens criptografadas.
Desde que foi detido no Metropolitan Detention Center em Brooklyn, conhecido por suas condições precárias para os detentos, os advogados de Bankman-Fried argumentaram que o centro de detenção não respeitou a dieta vegana de Bankman-Fried, obrigando-o a se alimentar apenas de pão, água e manteiga de amendoim.
Em setembro, seus advogados disseram em documentos judiciais que ele não tem acesso à internet suficiente para se preparar para o caso. Duas vezes por semana, ele tem permissão para sair do centro de detenção para um tribunal em Manhattan, onde tem um laptop e cinco horas para revisar informações do caso. Seus advogados argumentaram que a internet não é boa o suficiente, assim como a bateria do laptop.
Bankman-Fried enfrenta sete acusações criminais no julgamento — e está programado para ter um segundo julgamento no próximo ano
Os promotores federais do Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York inicialmente apresentaram oito acusações criminais contra Bankman-Fried em dezembro, principalmente por fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
O magnata da criptomoeda concordou em ser extraditado das Bahamas, onde foi preso e onde administrava a FTX em uma mansão onde morava com outros funcionários.
Nos meses seguintes, os promotores apresentaram várias acusações substitutivas, adicionando mais acusações criminais.
De acordo com a acusação mais recente, os promotores pretendem provar que Bankman-Fried cometeu um total de sete acusações, por crimes alegados que incluem fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude em valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A seleção do júri para o julgamento de Bankman-Fried sobre essas sete acusações está agendada para começar na terça-feira, 3 de outubro. Os advogados do caso indicaram em petições judiciais que esperam que o julgamento dure menos de um dia, com as declarações iniciais começando na tarde daquele dia ou na manhã de quarta-feira. O julgamento deve durar cinco semanas no total.
Em fevereiro, os promotores apresentaram uma acusação alegando que Bankman-Fried também violou as leis de financiamento de campanha ao canalizar doações políticas por meio de outros dois executivos da FTX. Seu objetivo, escreveram os promotores no documento, era “melhorar sua posição pessoal em Washington, D.C., aumentar o perfil da FTX e buscar o favor de candidatos que pudessem ajudar a aprovar legislação favorável à FTX ou à agenda pessoal de Bankman-Fried, incluindo legislação relacionada à supervisão regulatória sobre a FTX e sua indústria.”
Os advogados de Bankman-Fried contestaram as acusações, argumentando que elas não estão cobertas pelo tratado de extradição entre as Bahamas e os Estados Unidos. Foi injusto, disseram eles, ele ser extraditado com um conjunto de acusações e depois receber outro conjunto de acusações, não incluídas no tratado, assim que chegou ao solo americano.
Os promotores solicitaram ao governo das Bahamas uma renúncia para permitir que eles apresentem as acusações de qualquer maneira.
Enquanto os tribunais das Bahamas resolvem a questão, Kaplan deixou de lado cinco acusações relacionadas às alegações de financiamento de campanha para serem julgadas em um julgamento separado, programado provisoriamente para 11 de março do próximo ano. Os promotores desde então retiraram uma delas.
Embora as acusações relacionadas a doações políticas estejam fora dos limites por enquanto, os promotores disseram que ainda planejam apresentar evidências relacionadas a elas para tentar provar outras acusações no julgamento.
Os advogados de todos os lados do caso são influentes
Para sua defesa, Bankman-Fried contratou Mark S. Cohen, um habilidoso advogado de crimes financeiros que anteriormente trabalhou como procurador federal. Ele está acompanhado por Christian Everdell, que fez parte da equipe de acusação no caso criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, e que como advogado de defesa representou anteriormente Ghislaine Maxwell durante seu julgamento por tráfico sexual. (Um júri votou pela condenação de Maxwell, que está cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão.)
Oito promotores foram designados para o caso. Eles são liderados por Danielle Sassoon, ex-clerk da Suprema Corte dos Estados Unidos, e Nicholas Roos, que também está processando o caso de insider trading contra o bilionário Joe Lewis.
Kaplan, o juiz que preside o julgamento de Bankman-Fried, não é estranho a casos de alto perfil.
Este ano, ele supervisionou o julgamento civil de abuso sexual e difamação de E. Jean Carroll contra o ex-presidente Donald Trump (um júri votou a favor de Carroll e disse que Trump devia a ela $5 milhões em danos) e está programado para supervisionar um segundo julgamento sobre alegações semelhantes em janeiro. Nomeado pelo ex-presidente Bill Clinton, Kaplan supervisionou casos relacionados a desastres ambientais, à família criminosa Gambino, a detentos de Guantánamo Bay e a acusações de estupro contra o príncipe Andrew.
Além do caso criminal contra Bankman-Fried, as consequências do colapso da FTX criaram uma série de processos judiciais complicados e manobras legais. Investidores e depositantes têm tentado recuperar o máximo de dinheiro possível, e advogados estão acumulando mais de $100 milhões em horas cobráveis enquanto resolvem a situação.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio tem um caso civil contra Bankman-Fried alegando que ele “orquestrou uma fraude maciça ao longo de vários anos”. Outro processo acusa os pais da SBF — os proeminentes professores da Universidade de Stanford Joseph Bankman e Barbara Fried — de canalizar milhões de dólares da FTX.
Advogados representando os credores da FTX em seu caso de falência têm comparecido a audiências pré-julgamento, observando-as atentamente e ansiosos para absorver o máximo de informações possível. Eles provavelmente prestarão atenção às provas que os promotores apresentarem no julgamento, o que pode ajudar a identificar fundos ocultos e moldar futuras litigações.
Bankman-Fried pode testemunhar
Os promotores apresentarão seu caso primeiro. Ellison, que se declarou culpado de acusações de fraude em dezembro e começou a colaborar com os investigadores, está programado para ser a testemunha principal do julgamento.
O cofundador da FTX, Gary Wang, que os promotores afirmam ter desenvolvido o código que permitia que o dinheiro fluísse secretamente entre a FTX e a Alameda Research, e Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da FTX e Alameda, que os promotores afirmam ter canalizado doações políticas ilegais, também se declararam culpados de várias acusações de fraude e conspiração e estão cooperando com os promotores.
Um quarto executivo da FTX, Ryan Salame, declarou-se culpado de acusações de fraude e financiamento de campanha em setembro, mas aparentemente não está cooperando com os promotores.
No sistema de justiça criminal dos EUA, onde os réus são considerados inocentes até que se prove o contrário, os promotores têm o ônus da prova. Bons advogados de defesa geralmente se esforçam para encontrar falhas no caso, em vez de permitir que seus clientes testemunhem e apresentem uma versão diferente dos eventos.
Mas, até agora, Bankman-Fried parece estar disposto a desconsiderar os conselhos de seus próprios advogados. Durante uma das audiências após o vazamento das entradas do diário de Ellison, Cohen disse exausto ao juiz que a estratégia de Bankman-Fried de conquistar a simpatia da imprensa – mesmo que esteja protegida pela Primeira Emenda e deva mantê-lo fora da prisão – não é boa.
“Essa pode ser uma boa estratégia, pode ser uma má estratégia”, disse Cohen na audiência de julho. “Dado o fato de que as histórias sobre ele continuam sendo negativas, sugiro que seria uma má estratégia.”
Dado o desejo de Bankman-Fried de apresentar seu caso ao público, bem como ao júri, há uma boa chance de que ele escolha testemunhar para contar sua versão da história.
