Os jurados estão deliberando sobre o destino de Sam Bankman-Fried. Aqui está no que eles precisariam concordar para condenar o fundador da FTX.

O julgamento de Sam Bankman-Fried O que os jurados precisam concordar para condenar o fundador da FTX?

• Jurados começaram a deliberar no caso criminal contra Sam Bankman-Fried.
• Promotores o acusaram de lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar clientes, investidores e credores da FTX e Alameda.
• Aqui está uma análise das sete acusações em consideração pelos jurados.

Agora cabe ao júri decidir o destino de Sam Bankman-Fried.

Na quarta-feira à tarde, pouco antes das 3:30, 12 jurados entraram em uma sala no 26º andar de um tribunal federal no centro de Manhattan para deliberar sobre a culpa de Bankman-Fried.

Os jurados, juntamente com seis jurados suplentes, ouviram testemunhos ao longo de quatro semanas sobre o caso contra Bankman-Fried, o fundador desacreditado da exchange de criptomoedas FTX e do fundo de hedge de cripto Alameda Research.

Também ouviram de Bankman-Fried em pessoa, que tomou a rara e arriscada decisão de testemunhar em sua própria defesa.

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Promotores alegam que ele roubou dinheiro de clientes da FTX, a exchange, e usou os fundos para negociações, investimentos e compra de imóveis por meio da Alameda Research.

Após ouvir a última rodada de argumentos finais e instruções do juiz na manhã de quinta-feira, os jurados agora têm a chance de analisar todas as evidências e decidir se Bankman-Fried é culpado além de qualquer dúvida razoável.

Bankman-Fried foi julgado por sete crimes. Aqui estão eles e no que o júri deve concordar:

1. Fraude eletrônica contra clientes da FTX – Os jurados devem concordar unanimemente que Bankman-Fried participou de um esquema envolvendo comunicações eletrônicas – ou seja, ligações telefônicas, mensagens de texto, Tweets, comerciais do Super Bowl ou transferências bancárias – para fraudar os clientes da exchange, usando seu dinheiro indevidamente.

2. Conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes da FTX – O Juiz do Distrito Lewis Kaplan encarregou o júri de avaliar se Bankman-Fried conspirou com pelo menos uma pessoa para executar a primeira acusação. Quatro membros do círculo íntimo de Bankman-Fried já se declararam culpados de conspirar com ele, três dos quais testemunharam no julgamento com acordos de cooperação.

3. Fraude eletrônica contra credores da Alameda Research – Promotores precisaram convencer o júri a concordar que Bankman-Fried forneceu informações falsas ou enganosas para fraudar instituições financeiras que emprestaram dinheiro para a Alameda Research, de modo que elas não cancelassem empréstimos existentes ou estendessem novos empréstimos.

4. Conspiração para cometer fraude eletrônica contra credores da Alameda – Os jurados precisariam encontrar evidências de que Bankman-Fried se uniu a pelo menos uma pessoa para executar a terceira acusação. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, que se declarou culpada na suposta conspiração, testemunhou que mostrou a Bankman-Fried versões falsas de demonstrações financeiras para enviar a investidores, escondendo a verdadeira relação financeira com a FTX.

5. Conspiração para cometer fraude de títulos contra investidores da FTX – Para essa acusação, os jurados precisariam concordar que Bankman-Fried participou de um esquema com pelo menos uma pessoa para apresentar uma condição financeira significativamente distorcida da FTX aos seus investidores. Ao contrário de algumas das outras acusações de conspiração, nessa, os jurados precisariam concordar que Bankman-Fried tomou uma ação explícita no esquema, ao invés de apenas ter um acordo com outros.

6. Conspiração para cometer fraude de commodities contra clientes da FTX – Ao considerar essa acusação, os jurados precisariam concordar que Bankman-Fried defraudou clientes da FTX envolvidos com criptomoedas ou suas transações envolvendo criptomoedas, apropriando-se indevidamente de seus depósitos e usando-os para investimentos, dívidas ou despesas da Alameda, ou qualquer outro propósito.

7. Conspiração para cometer lavagem de dinheiro – Para essa acusação, os jurados precisariam encontrar evidências de que Bankman-Fried trabalhou com pelo menos uma pessoa para lavar dinheiro. Promotores alegam que Bankman-Fried violou leis criminais de lavagem de dinheiro de duas maneiras. Primeiro, fazendo transações financeiras para ocultar sua atividade ilegal. E, segundo, fazendo uma transação monetária de mais de US $10.000 proveniente de atividade criminal. Se o júri concluir a veracidade de qualquer uma dessas duas alegações, Bankman-Fried seria considerado culpado dessa acusação.

Além das acusações criminais neste julgamento, Bankman-Fried enfrenta um conjunto adicional de acusações relacionadas a supostas contribuições ilegais para campanhas.

Essas acusações relacionadas aos financiamentos de campanha são atualmente objeto de uma disputa complicada relacionada ao tratado de extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas, onde FTX e Alameda estavam sediadas e onde Bankman-Fried foi preso. Um segundo julgamento dessas acusações está programado para março de 2024.

Caso Bankman-Fried seja considerado culpado de alguma das acusações no julgamento deste ano, não está claro se Kaplan aguardará até depois do segundo julgamento para sentenciá-lo.

Como parte da sentença, Kaplan quase certamente levará em consideração sua descoberta anterior de que Bankman-Fried tentou influenciar testemunhas em seu caso e considerará se ele mentiu sob juramento durante seu depoimento no processo. Se ele for considerado culpado de todas as acusações, a pena potencial poderá ser de mais de um século.

Além das acusações criminais, Bankman-Fried tem uma série de outros problemas legais, incluindo negociações sobre a falência da FTX e ações civis de reguladores e investidores que alegam terem sido vítimas de fraude.

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