Marido do ‘casal cripto’ confessa ser o hacker original da Bitfinex durante audiência de declaração de culpa
Marido do 'casal cripto' confessa ser o hacker original da Bitfinex
- O “casal de criptomoedas” se declarou culpado de conspiração de lavagem de dinheiro em um tribunal federal na quinta-feira.
- Ilya Lichtenstein também admitiu em tribunal ter cometido o hack original do Bitfinex em 2016.
- O casal foi acusado de conspirar para lavar 119.764 bitcoins roubados no valor de US$ 4,5 bilhões.
Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos como o “casal de criptomoedas”, se declararam culpados na quinta-feira de um esquema de lavagem de dinheiro de bitcoins no valor de US$ 4,5 bilhões, no qual planejavam vender criptomoedas roubadas durante o hack de 2016 do Bitfinex.
Lichtenstein, um empreendedor de tecnologia russo-americano, também admitiu ter cometido o hack original do Bitfinex em 2016, conforme relatado pela CNBC. Anteriormente, a identidade do hacker não era conhecida.
Lichtenstein se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, e Morgan se declarou culpada de um crime de conspiração de lavagem de dinheiro e um crime de conspiração para defraudar os Estados Unidos.
Tanto Lichtenstein quanto Morgan serão sentenciados em uma data posterior.
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Em um comunicado na quinta-feira, o Departamento de Justiça disse que Lichtenstein “usou várias ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede do Bitfinex”, onde ele então autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações totalizando 119.754 bitcoins em uma carteira de criptomoedas de propriedade de Lichtenstein.
O comunicado afirmou que Lichtenstein então apagou suas credenciais de acesso e outros arquivos na rede do Bitfinex que poderiam ter revelado seu envolvimento no hack, e depois recrutou Morgan para ajudar a lavar os bitcoins.
O casal, conhecido por várias excentricidades, como passear com um gato Bengal na coleira em Manhattan, foi preso em fevereiro de 2022, após o que o Departamento de Justiça disse ter sido sua “maior apreensão financeira de todos os tempos”.
Os promotores disseram que Lichtenstein e Morgan conspiraram para lavar 119.764 bitcoins roubados do Bitfinex, embora o casal não tenha sido inicialmente acusado de realizar o hack em si. Os bitcoins roubados valiam US$ 71 milhões na época, antes de aumentarem drasticamente de valor nos anos seguintes.
Ao longo dos próximos cinco anos, 25.000 bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein por meio de várias técnicas elaboradas de lavagem de dinheiro – e parte deles acabou em contas controladas por Lichtenstein e Morgan, segundo as autoridades.
Os promotores disseram que o casal fez de tudo para cobrir seus rastros, incluindo a criação de identidades falsas para configurar suas contas, o depósito de fundos em exchanges de moedas virtuais e mercados obscuros, e a conversão dos fundos em outras formas de moedas virtuais.
As autoridades também tiveram acesso ao armazenamento em nuvem de Lichtenstein, que continha notas altamente detalhadas sobre o esquema, uma lista de 2.000 endereços de moedas virtuais e chaves privadas que poderiam ser rastreadas até o hack de 2016, e uma pasta rotulada como “personas” que continha informações sobre como usar a dark web para obter identidades falsas.
Os promotores alegaram que Lichtenstein e Morgan tinham planejado fugir para a Rússia. Dado que Lichtenstein possui cidadania russa, ele está preso desde sua prisão em 2022. Morgan está em prisão domiciliar sob uma fiança de US$ 3 milhões, e tem trabalhado em um novo cargo como “especialista em marketing de crescimento e desenvolvimento de negócios” em uma empresa de tecnologia.
