NY Fed defende o corte do banco porto-riquenho após repressão ligada à Venezuela

NY Fed defends Puerto Rican bank cut after Venezuela-related crackdown

NOVA YORK, 23 de agosto (ANBLE) – O Banco da Reserva Federal de Nova York defendeu na quarta-feira seu plano de cortar o acesso de um banco porto-riquenho ao sistema bancário central dos Estados Unidos, seguindo uma repressão federal a bancos com vínculos com a Venezuela.

Em julho, o Banco San Juan Internacional (BSJI) processou o Fed de Nova York para interromper o iminente encerramento de sua “conta-mestra”, que permite que os bancos acessem o sistema de pagamento eletrônico do Fed, devido a preocupações com sua conformidade com as sanções dos EUA e as regras de combate à lavagem de dinheiro.

O BSJI disse que melhorou a conformidade durante uma suspensão anterior de 22 meses de sua conta-mestra entre 2019 e 2020. Isso seguiu uma investigação federal sobre acordos de crédito que tinha com a empresa estatal de petróleo Petroleos de Venezuela, que está sujeita a sanções dos EUA.

O banco disse que a suspensão “arrasou” seus relacionamentos com os clientes.

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Em documentos judiciais na quarta-feira, o Fed de Nova York disse que o BSJI processou transações que tinham “várias bandeiras vermelhas para lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas”.

Disse que até junho, o BSJI atendia apenas 13 clientes, a maioria com base em Curaçao e incluindo parentes próximos do proprietário do banco, Marcelino Bellosta.

O Fed de Nova York também disse que o BSJI ainda pode buscar acesso ao sistema financeiro dos EUA por meio de um banco correspondente de terceiros.

Um advogado do BSJI se recusou a comentar.

O BSJI disse que Bellosta, um venezuelano, viveu nos Estados Unidos e na Europa durante a maior parte dos últimos 25 anos.

O banco pagou $1 milhão em 2020 para resolver a investigação da PDVSA, mantendo que os acordos de crédito eram legais, e as autoridades federais devolveram $53 milhões em fundos apreendidos.

A indústria bancária de Porto Rico historicamente teve laços estreitos com a Venezuela, um membro da OPEP.

Em 2019, o Fed de Nova York disse que deixaria de aprovar contas-mestras para alguns bancos porto-riquenhos devido a sanções dos EUA destinadas a derrubar o presidente socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, segundo o ANBLE relatou na época.

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