O dia no tribunal de Sam Bankman-Fried está quase chegando. Quem são os principais envolvidos no julgamento de grande repercussão do ex-CEO da FTX?

O julgamento de Sam Bankman-Fried está próximo. Quem são os principais envolvidos?

A medida que nos aproximamos da véspera de um dos julgamentos criminais de colarinho branco mais importantes da memória recente, vamos dar uma olhada nos principais protagonistas e antagonistas em um caso complexo que cativou inúmeros olhares no criptoverso e além.

O réu

A história de Bankman-Fried – assim como a de Elizabeth Holmes, a mais recente ícone da tecnologia transformada em detenta que capturou a ira e a imaginação do público – começa na Universidade Stanford.

O futuro (e agora ex) CEO da FTX nasceu de dois professores de direito de Stanford em Palo Alto. Ele era um quant clássico, que usou seu talento primeiro para obter um diploma no MIT e depois para um emprego lucrativo na Jane Street, a empresa de negociação de alta frequência que não se baseia em uma aposta arriscada, mas em milhões de negociações calculadas e avessas ao risco.

Bankman-Fried, que adere à filosofia do altruísmo eficaz, uma crença em usar recursos limitados para fazer o bem máximo, tinha apetite por risco e, em 2017, deixou a Jane Street para fundar a Alameda Research, um fundo de hedge que usava uma abordagem quantitativa semelhante – mas para criptomoedas.

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A passagem da Alameda foi turbulenta, mas ela lucrou com a loucura das criptomoedas, incluindo oportunidades de arbitragem no preço do Bitcoin entre os EUA, Japão e Coreia do Sul. Em 2019, Bankman-Fried usou esse impulso para lançar a FTX. A exchange de criptomoedas cresceu exponencialmente, tornando-se uma das maiores do mundo e valendo US$ 32 bilhões em sua última rodada de financiamento.

Mas em 2022, à medida que o mercado de criptomoedas em geral desabava, a Alameda e a FTX também desabaram. Em novembro, o CoinDesk colocou em dúvida a saúde dos ativos de criptomoedas da Alameda, e depois que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que estava cético em relação à solvência da FTX, houve uma corrida aos bancos que a FTX não conseguiu suportar. Em 11 de novembro, a exchange declarou falência, e um mês depois o Departamento de Justiça acusou Bankman-Fried de fraude.

A defesa

Representando Bankman-Fried em outubro contra as acusações do governo federal estão Mark Cohen e Christian Everdell, dois advogados com décadas de experiência e uma lista de ex-clientes conhecidos.

Tanto Cohen quanto Everdell são ex-procuradores federais. Cohen estudou na Cornell como graduado e na Universidade de Michigan para a faculdade de direito; em seguida, atuou como assistente do procurador no Distrito Leste de Nova York de 1990 a 1995. Everdell estudou em Princeton e depois na faculdade de direito de Harvard; atuou como assistente do procurador de 2007 a 2016 no Distrito Sul de Nova York, o mesmo escritório que agora está processando SBF.

Durante seu tempo como procurador federal, Everdell fez parte de uma equipe que ajudou a derrubar o infame traficante de drogas “El Chapo”, e ele e Cohen posteriormente fizeram parte da equipe de defesa que representou Ghislaine Maxwell, que foi condenada em 2022 a 20 anos de prisão por seu papel em ajudar Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de crianças. Cohen, que em 2002 fundou seu próprio escritório, Cohen & Gresser, também representou o Goldman Sachs em um processo encerrado em 2012 relacionado a uma disputa de negociação de ações, bem como um caso em andamento apresentado em 2010 que alega sexismo sistêmico no gigante financeiro.

O governo

Casos criminais de colarinho branco como o de Bankman-Fried são assuntos complicados e entrelaçados, e equipes, e não apenas um advogado, processam os réus.

No entanto, a responsabilidade final recai sobre o chefe, e para o Distrito Sul de Nova York, que possui um extenso histórico de bem-sucedidas acusações criminais de colarinho branco como as de Bernie Madoff ou o advogado de Trump, Michael Cohen, essa responsabilidade recai sobre Damian Williams.

Quando o presidente Joe Biden nomeou Williams, 43, como Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul em 2021, ele se tornou o primeiro procurador negro a chefiar o escritório em sua história, que tem mais de dois séculos. Após sua confirmação, Williams, que obteve diplomas de Harvard e depois de Yale antes de passar a maior parte de sua carreira como procurador no Distrito Sul, assumiu uma série de casos de alto perfil. Isso inclui as acusações contra Ghislaine Maxwell, Bankman-Fried e agora o Senador Robert Menendez, que foi recentemente acusado de suborno.

Williams gerencia uma equipe de aproximadamente 450 pessoas e provavelmente não está envolvido nos detalhes diários do processo do ex-garoto prodígio das criptomoedas, disseram dois ex-procuradores do Distrito Sul à ANBLE. Sua supervisão é mediada por meio de vários gerentes intermediários, incluindo Andrea Griswold, sua vice-procuradora; Daniel Gitner, chefe da divisão criminal; e Matt Podolsky e Scott Hartman, chefes da divisão de valores mobiliários e commodities do escritório. E então há os procuradores de linha, como Danielle Sassoon e Nicolas Roos, que realmente aparecerão no tribunal e argumentarão o caso diante do júri.

Isso não significa que Williams não esteja profundamente ciente das complexidades do caso e do que uma bem-sucedida acusação significaria para seu legado. “O acordo de culpa de hoje”, disse ele em referência a um recente acordo feito por Ryan Salame, tenente da FTX, com o Distrito Sul, “reflete o compromisso que fiz em dezembro de que meu escritório continuaria buscando justiça rápida contra indivíduos na FTX e suas afiliadas”.

Os tenentes

Quem testemunhará no julgamento ainda está em aberto – o governo apresentou uma lista com mais de 50 testemunhas em um recente arquivo -, mas é provável que os antigos tenentes de Sam Bankman-Fried desempenhem papéis-chave.

Em dezembro, o governo anunciou que Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-namorada de Bankman-Fried, bem como Zixiao (Gary) Wang, cofundador da FTX que cresceu no Vale do Silício com Bankman-Fried, concordaram com acordos de culpa. Nishad Singh, outro cofundador, capitulou dois meses depois, em fevereiro, e, em setembro, Salame, co-CEO da subsidiária das Bahamas da FTX, foi o último a cair.

Embora não esteja claro se os quatro testemunharão, Ellison, Wang, Singh e Salame eram executivos de alto nível no império de Bankman-Fried, e suas confissões foram vitórias para os promotores, que continuamente aumentaram a pressão sobre Bankman-Fried e seus advogados.

Especialmente, Ellison se tornou um ponto central do caso, tanto por sua centralidade no que acabou derrubando a FTX – a Alameda Research usou fundos dos clientes da FTX para fazer apostas arriscadas – quanto porque ela se tornou um dos bodes expiatórios de Bankman-Fried e é, indiretamente, a razão pela qual ele está na prisão.

Em julho, o New York Times publicou um artigo com entradas de diário privadas escritas por Ellison durante seu tempo na Alameda. Os promotores alegaram que Bankman-Fried vazou os escritos para o Times na tentativa de “desacreditar publicamente uma testemunha do governo” e pediram que sua fiança fosse revogada. Em agosto, o juiz responsável pelo julgamento de Bankman-Fried concedeu o pedido dos promotores, e o ex-CEO da FTX passou o último mês e meio na prisão.

Os pais

Quando os EUA extraditaram Bankman-Fried em dezembro, seus pais compareceram a uma audiência no Tribunal de Magistrados das Bahamas, sentados na terceira fileira, de acordo com um recente artigo do The New Yorker. Quase um ano depois, Allan Joseph Bankman e Barbara Fried irão, provavelmente, comparecer novamente ao tribunal para apoiar seu filho.

Mas a família Bankman-Fried, que não inclui apenas os pais do ex-CEO da FTX, mas também seu irmão mais novo, Gabe, não foram meros observadores do crescimento e queda da bolsa de criptomoedas. Eles foram participantes ativos e beneficiários da generosidade de Bankman-Fried.

Bankman, o pai, e Fried, a mãe, ambos lecionavam direito em Stanford. (Fried agora é aposentada.) Bankman se especializou em direito tributário; Fried se especializou em ética legal, e discussões de filosofia e política eram comuns à mesa de jantar deles.

Como detalhado recentemente em matérias da Bloomberg Businessweek e do The New Yorker, quando o império de criptomoedas de Bankman-Fried cresceu, a FTX se tornou um negócio familiar. Bankman se tornou um funcionário assalariado na FTX e tirou uma licença sabática de Stanford para apoiar totalmente a bolsa de criptomoedas. E Fried, em menor medida, também esteve envolvida, comparecendo a jantares com a equipe e, às vezes, atuando como mediadora entre seu filho e seus funcionários.

Em setembro, na tentativa de recuperar fundos para a falência, a FTX processou ambos os pais e alegou que eles “desviaram milhões de dólares” da bolsa para “benefício pessoal deles”.

Bankman e Fried, no entanto, acreditam que a ação judicial é infundada. “Esta é uma tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri apenas dias antes do início do julgamento de seu filho. Essas alegações são completamente falsas”, afirmaram Sean Hecker, advogado de Joseph Bankman, e Michael Tremonte, advogado de Barbara Fried, em comunicado compartilhado com ANBLE.

O juiz

O adulto na sala que preside as idas e vindas legais entre Bankman-Fried, seus advogados, seus pais, testemunhas-chave e o governo é o honrado Juiz Lewis A. Kaplan.

O presidente Bill Clinton nomeou Kaplan, um graduado da faculdade de direito de Harvard que passou a maior parte de sua carreira antes de se tornar juiz na prática privada, para o tribunal distrital federal em 1994. Desde então, Kaplan, 78 anos, presidiu sua parcela justa de julgamentos de alto perfil e casos complexos.

Isso inclui o recente processo civil da escritora E. Jean Carroll contra o ex-presidente Donald Trump, onde Kaplan repetidamente rejeitou os pedidos da equipe de defesa de Trump para adiar o julgamento. Antes disso, o juiz federal presidiu um julgamento civil contra o ator Kevin Spacey por suposto abuso sexual de um jovem de 14 anos; outro caso civil contra o príncipe Andrew por suposto abuso sexual do membro da realeza britânica em conexão com Jeffrey Epstein; e a acusação de Ahmed Ghailani, um detento de Guantánamo que foi condenado à prisão perpétua.

Conhecido por não ser “influenciado por sentimentos públicos”, de acordo com um perfil de abril do New York Times, Kaplan tem uma reputação de ser direto. Os advogados de Bankman-Fried têm implorado repetidamente ao juiz que conceda a ele a liberdade temporária da prisão antes e durante o julgamento. Kaplan permanece inflexível.