Mint de Perth da Austrália concorda em cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro

Mint de Perth, da Austrália, promete seguir as leis de combate à lavagem de dinheiro

23 de novembro (ANBLE) – A Perth Mint da Austrália anunciou nesta quinta-feira que assinou um acordo com a agência de inteligência financeira do país para cumprir integralmente as leis de combate à lavagem de dinheiro, após uma auditoria externa encontrar problemas de conformidade.

A maior produtora de ouro recém-extraído do mundo informou que concluirá seu programa de remediação de lavagem de dinheiro, iniciado em março de 2021, até 30 de abril de 2025, acrescentando que nenhuma multa foi imposta como parte do acordo.

A auditoria externa foi realizada entre novembro de 2022 e julho de 2023 sob a coordenação do Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC), após constatar falta de conformidade em uma avaliação de agosto de 2022 da Perth Mint.

“Os resultados da auditoria refletiram as preocupações da AUSTRAC em relação ao programa de AML/CTF (combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo) da Gold Corporation, sistemas e controles de monitoramento e relatórios à AUSTRAC”, disse a agência.

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O acordo pode ser executado mediante ordens judiciais, e se o programa de remediação não for implementado adequadamente, a AUSTRAC também pode impor penalidades civis.

Em abril, o estado da Austrália Ocidental iniciou uma revisão de sua propriedade da Perth Mint, pois a empresa enfrentava acusações de vender ouro diluído à China.

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