O procurador francês investiga transações envolvendo Arnault da LVMH e empresário russo
Procurador francês investiga transações de Arnault da LVMH e empresário russo.
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PARIS, 29 de setembro (ANBLE) – O escritório do promotor público de Paris confirmou na sexta-feira que está investigando transações financeiras envolvendo o proprietário da LVMH, Bernard Arnault, e o empresário russo Nikolai Sarkisov.
Confirmou a abertura de uma investigação preliminar, que na França não implica necessariamente má conduta por parte dos envolvidos, para os quais se aplica a presunção de inocência.
O porta-voz de Arnault se recusou a comentar. Sarkisov não pôde ser contatado imediatamente para comentar.
O escritório do promotor público de Paris disse em comunicado por e-mail à ANBLE que uma investigação preliminar foi iniciada em 2022 e confirmou que as transações envolvendo Arnault e Sarkisov estavam ligadas a essas. Disse que não faria mais comentários sobre as investigações em curso.
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O Le Monde, citando a unidade de inteligência financeira Tracfin do Ministério das Finanças francês, informou na quinta-feira que Sarkisov havia adquirido imóveis em um resort de luxo nos Alpes por meio de uma transação complexa em que Arnault, por meio de uma de suas empresas, havia fornecido um empréstimo.
A Tracfin intensificou no ano passado sua fiscalização das operações financeiras envolvendo investidores russos após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
A unidade se recusou a comentar quando contatada pela ANBLE.
Um funcionário não identificado da Tracfin disse ao Le Monde que as transações envolvendo Arnault e Sarkisov, que agiram por meio de uma rede complexa de entidades legais, poderiam ter como objetivo ocultar a origem dos fundos utilizados.
O jornal também citou uma pessoa próxima a Arnault dizendo que o acordo foi realizado em total respeito à lei francesa.
O Le Monde informou que a investigação se concentrou na compra de mais de uma dúzia de apartamentos no resort de esqui de Courchevel, onde o conglomerado de luxo e imobiliário de Arnault, LVMH (LVMH.PA), e estruturas de propriedade relacionadas possuem várias propriedades importantes.
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