Sam Bankman-Fried tentou colocar a culpa de seu esquema fraudulento em seus amigos mais próximos. Mas eles se voltaram contra ele por causa disso.

Sam Bankman-Fried das melhores amizades à traição financeira - um caso de culpa compartilhada

• Um júri considerou Sam Bankman-Fried culpado em seu julgamento por fraude pelo colapso da FTX.
• Seu destino foi selado pelo testemunho de seu círculo íntimo em suas duas empresas, FTX e Alameda.
• SBF tem a si mesmo a culpar por sua cooperação, já que os tornou cúmplices desde o início.

Se você trai seus amigos, pode realmente se surpreender se eles fizerem o mesmo com você quando tiverem a chance?

Essa é uma pergunta para Sam Bankman-Fried, o ex-magnata da criptomoeda que alegou ignorância depois que sua exchange de criptomoedas, FTX, desmoronou um ano atrás. Ele tentou culpar alguns de seus executivos que acabaram testemunhando contra ele em seu julgamento federal, mas sua história rapidamente se tornou muito confusa para ele se livrar.

Um por um, seus amigos viraram a casaca para trabalhar com a acusação e jogaram Bankman-Fried debaixo de um ônibus muito maior. Foi assim que um júri o considerou culpado de sete acusações em seu julgamento federal por fraude no centro de Manhattan, na noite de quinta-feira.

Os promotores conseguiram provar com sucesso ao júri que Bankman-Fried desviou dinheiro de clientes desavisados em sua exchange de criptomoedas para outra empresa que ele possuía, antes de usar os fundos em imóveis luxuosos, doações políticas e outros investimentos, acabando por perder bilhões de fundos de clientes.

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O julgamento tão esperado atraiu multidões ao tribunal, mas uma condenação era amplamente esperada. Com uma lista de testemunhas repleta de ex-executivos de Bankman-Fried, as coisas se voltaram contra o ex-bilionário antes mesmo do início do julgamento.

E é culpa de Bankman-Fried. Enquanto ele ganhava fama e ANUBLE no mundo das criptomoedas, ele plantou as sementes de sua ruína quando envolveu seus amigos mais próximos em seu esquema fraudulento.

No final, eles tiveram a última palavra.

Bankman-Fried não era um ‘CEO figurante’

Foi uma venda difícil para os espectadores, e provavelmente para o júri também, acreditar que Bankman-Fried estava agindo de boa fé quando perdeu bilhões em depósitos de clientes da FTX enquanto seus amigos mais próximos o apontavam como o líder de um esquema fraudulento.

A defesa também tentou argumentar que seu cliente, apelidado de SBF, simplesmente não sabia que a Alameda estava usando fundos de clientes e assumia um papel secundário nas decisões sobre o código da FTX que permitiram isso acontecer. Sempre consciente de relações públicas, Bankman-Fried fez o argumento ele mesmo em uma série de entrevistas à mídia depois que a FTX entrou em colapso em novembro de 2022.

A acusação disse que Bankman-Fried mentiu no tribunal quando alegou desconhecimento dos crimes e moldou seu testemunho em torno do testemunho de seus três principais executivos que falaram antes dele.

“Você teria que acreditar que o réu – que se formou no MIT, que administrou duas empresas de bilhões de dólares e que estava testemunhando perante o Congresso – estava realmente sem noção e não tinha ideia do que estava acontecendo em sua própria empresa e de que o que ele estava fazendo estava errado”, disse o procurador assistente dos EUA Nicolas Roos durante as declarações de encerramento.

Bankman-Fried tinha os cargos mais altos na FTX – sua exchange onde ele era CEO, co-fundador e proprietário majoritário – e na Alameda, a empresa de negociação de criptomoedas que ele co-fundou e era CEO antes do nascimento da FTX. Ele era dono de 90% da empresa e era presidente e único membro do conselho até novembro de 2022, quando ambas as empresas pediram falência.

E, apesar de suas afirmações, Bankman-Fried era um tomador de decisões e não um “CEO figurante” para seus colegas, disse Jim Angel, um membro afiliado da Psaros Center to Financial Markets and Policy da Georgetown University.

“Ele era o cara no comando. Era ele quem dava as ordens. Ele estava envolvido diretamente nas operações”, disse Angel à Insider. “Então é muito difícil para SBF, eu acho, se livrar dessa situação”.

Em vários momentos do julgamento, a defesa culpou Caroline Ellison, co-CEO e posteriormente única CEO da Alameda nomeada por Bankman-Fried. A defesa posteriormente questionou o depoimento do CTO Gary Wang e do diretor de engenharia Nishad Singh, que testemunharam que Bankman-Fried os instruiu a fazer alterações no código da FTX que concediam à Alameda certos benefícios sobre outros clientes da bolsa.

Bankman-Fried nunca divulgou essas vantagens aos clientes, investidores, reguladores ou ao Congresso. Em vez disso, ele insistiu repetidamente que a FTX e a Alameda eram totalmente separadas e que a última não tinha privilégios especiais, muito menos acesso ao dinheiro dos clientes da FTX.

Singh, por exemplo, testemunhou que ficou “chocado e horrorizado” quando descobriu em novembro que a Alameda havia usado o dinheiro dos clientes da FTX.

“Eu me senti realmente traído”, disse Singh, “que cinco anos de trabalho árduo de mim e de tantos funcionários, lutando por algo que eu achava ser uma força positiva e bela, tinha se revelado tão malévolo.”

Ellison testemunhou: “Sam me ordenou a cometer esses crimes”.

A defesa tentou pintar uma imagem diferente. Ellison, Wang e Singh – junto com os procuradores do caso – retrataram Bankman-Fried como um vilão monstruoso, disse o advogado de defesa Mark Cohen. Ele acrescentou que o trio de cúmplices tinha sua própria culpa, lembrando repetidamente ao júri que eles firmaram acordos de cooperação com o governo.

“Eles o retrataram como o vilão, o cara ruim que dirige os outros, que aparentemente não têm vontade própria, para roubar bilhões de dólares”, disse Cohen sobre Bankman-Fried em seus argumentos finais.

“Essa representação dele não fazia sentido no mundo real, especialmente vindo dessas testemunhas, que eram seus amigos mais próximos, o conheciam há anos, foram acampar com ele, foram para a faculdade com ele, moraram juntos com ele, trabalharam juntos por anos, iniciando dois negócios, viajando com ele e se mudando pelo mundo com ele”, acrescentou Cohen. “É muito para fazer com alguém que você agora está se apresentando como tão terrível”.

Uma quarta testemunha, um desenvolvedor da FTX chamado Adam Yedidia, testemunhou sob condição de imunidade, dizendo que temia ter “involuntariamente escrito código que contribuiu para a prática de um crime”. Um quinto, o advogado corporativo da FTX Can Sun, testemunhou que Bankman-Fried não ficou surpreso quando Sun lhe disse que não havia defesa legal para usar os fundos dos clientes – o que desmontou a alegação de Bankman-Fried de que ele havia consultado advogados e achava que tudo estava bem.

A equipe de defesa, segundo Angel disse, estava tentando culpar todos, exceto seu cliente, mas os acordos de cooperação dos cúmplices não diminuem a culpa de Bankman-Fried.

“Eles sempre podem argumentar que ‘Estão apenas tentando salvar a própria pele denunciando o chefe’. Mas a realidade é que ele era o chefe deles, e todos eles tinham muito conhecimento”, disse Angel. “Essas pessoas estavam literalmente vivendo juntas, dormindo juntas e operando tudo juntas. É muito difícil para SBF argumentar ‘Foram eles que fizeram'”.

Os relacionamentos pessoais e as complicações tornaram a traição de Bankman-Fried ainda mais condenatória e prepararam o terreno para que ela voltasse contra ele.

Bankman-Fried conhecia Wang e Yedidia do MIT; Singh era um amigo da família; Ellison era sua namorada de idas e vindas que ele conheceu em seu primeiro emprego depois da faculdade. Eles testemunharam que respeitavam Bankman-Fried e confiavam em seu julgamento. Quando achavam que suas instruções eram questionáveis (ou antiéticas, ou ilegais), eles podem ter se oposto, mas disseram que, no final, depositavam sua confiança em suas explicações aparentemente razoáveis.

Agora, Wang, Ellison e Singh se declararam culpados por crimes graves e aguardam suas sentenças após terem colaborado neste julgamento. Enquanto Bankman-Fried pode ser condenado a até um século de prisão, eles podem potencialmente evitar a prisão completamente.

Bankman-Fried tentou mudar o rumo, mas não conseguiu ‘lembrar’ detalhes-chave

Após ouvir seus ex-amigos testemunharem, Bankman-Fried fez o movimento arriscado de se colocar no banco das testemunhas para contar sua versão da história. Ele foi convincente ao ser questionado por seu próprio advogado, dizendo que deveria ter dado mais prioridade à gestão de riscos do que realmente deu.

Porém, ele se tornou uma pessoa “diferente” durante o interrogatório cruzado e “não conseguiu se lembrar de nenhum detalhe sobre sua empresa ou do que disse publicamente”, disse o Procurador Assistente dos Estados Unidos, Roos.

Bankman-Fried afirmou não se lembrar de detalhes mais de 140 vezes, acrescentou o promotor.

O júri provavelmente enxergou através das alegações de ignorância e amnésia seletiva de Bankman-Fried, disse Angel.

“Quando alguém diz repetidamente ‘não me lembro’, parece muito suspeito”, ele disse ao Insider.

Talvez Bankman-Fried tenha “se metido em encrenca” com o esquema de fraude, mas isso não muda o fato de que cerca de US$ 8 bilhões dos clientes sumiram, acrescentou Angel.

“Em muitos desses casos de colarinho branco, é isso que acontece. As pessoas começam, se metem em um pouco de problema e pensam ‘Ah, vou apenas tomar emprestado um pouco aqui e não vou dizer às pessoas que estou pegando o dinheiro emprestado delas. Ou seja, eu começo a roubar o dinheiro com a intenção de devolver’, disse Angel.

“Bem, quando você mente repetidamente sobre o fato de estar usando o dinheiro de outras pessoas sem a permissão delas, tenho más notícias para o SBF, isso é fraude”, ele acrescentou.

Quanto aos impactos na indústria em geral, Angel diz que a condenação de Bankman-Fried ocorre em meio a um esforço oportuno de limpeza.

“Certamente parece ruim para o Sam, não há dúvidas sobre isso, mas acredito que é uma boa limpeza para a indústria de criptomoedas”, disse Angel. “Isso mostra que o xerife está chegando à cidade para tentar limpar a bagunça.”

Após um julgamento de um mês, o júri levou quatro horas para condenar Bankman-Fried em todas as sete acusações.

Uma audiência de sentença será agendada para decidir quantos anos ele passará na prisão. Se receber a pena máxima em cada acusação, seria pelo resto de sua vida.

O cronograma de sentença pode depender de um segundo julgamento criminal que Bankman-Fried enfrenta por supostas contribuições ilegais para campanhas. Esse julgamento está marcado para março de 2024.

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