O que há por trás do suposto acordo de US $ 4 bilhões da Binance com o Departamento de Justiça
O que está por trás do alegado acordo de US $4 bilhões entre a Binance e o Departamento de Justiça?
O relatório da Bloomberg é notável porque é a primeira notícia sobre a investigação da Binance em meses, e vem meio ano depois que os insiders da indústria tinham certeza de que o Departamento de Justiça iria lançar uma bomba legal na empresa, seguindo processos anteriores da SEC e do CFTC. A história também é notável porque, ao contrário de relatórios anteriores, sugere que a Binance pode escapar ilesa disso tudo.
O Departamento de Justiça tem vazado como uma peneira ao longo da investigação, e vazamentos anteriores sugeriram consequências mais graves. Embora US$4 bilhões sejam uma penalidade impressionante – uma das maiores multas corporativas da história – o relatório da Bloomberg não repetiu rumores anteriores de que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, teria que renunciar ao cargo de CEO ou até mesmo cumprir pena de prisão como parte de um acordo.
Se o Departamento de Justiça realmente está aliviando a situação, a questão é por quê. Existem algumas teorias. Uma delas é que a agência gerenciou mal a investigação. Uma pessoa familiarizada com o processo recentemente me disse que o arquivo da Binance inicialmente ficou nas mãos da “Justiça principal”, que eles descreveram como um aglomerado burocrático em comparação com as divisões mais especializadas da agência. Agora, mesmo que essas divisões – incluindo promotores versados em leis de sanções – tenham entrado na festa, a investigação pode ter se tornado uma bagunça tão grande que a agência só quer se livrar disso.
Outra possibilidade é que o Departamento de Justiça tenha decidido que seria uma má ideia destruir completamente a Binance, já que isso poderia causar um cataclismo financeiro nos mercados de criptomoedas que se espalharia para outras partes das finanças. Eu sou cético em relação a isso. A Administração Biden deixou claro que ficaria encantada em ver as criptomoedas desaparecerem por completo, enquanto há um consenso vago entre os tipos da ANBLE de que um colapso das criptomoedas é improvável de causar uma contágio mais amplo.
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Uma explicação final para o motivo pelo qual o Departamento de Justiça pode estar recuando ligeiramente em sua investigação da Binance é que Zhao, o CEO da empresa, tem algumas cartas na manga. Mesmo que a investigação tenha obrigado-o a sair de mercados-chave – e a retirar a equipe da Binance dos EUA completamente – a empresa ainda está fazendo negócios prósperos na Ásia e offshore. Enquanto isso, Zhao também tem alguma vantagem na forma da capacidade da Binance de ajudar a localizar criminosos que usam a plataforma. Apesar de a empresa ter acumulado uma lista telefônica de violações de lavagem de dinheiro ao longo dos anos, ela também ajudou as forças policiais a combater terroristas em lugares como a Ásia Central. Tudo isso significa que, se o Departamento de Justiça se empenhar ao máximo para pregar a empresa na parede, Zhao pode simplesmente sair e deixar as autoridades tentarem descobrir quem são os donos de milhões de carteiras da Binance.
Enquanto isso, o recente degelo no universo das criptomoedas, que viu o preço do Bitcoin disparar e o volume de negociação aumentar, provavelmente se traduziu em mais receita para a Binance (mesmo que sua participação de mercado geral tenha diminuído) e mais tempo para Zhao superar a investigação. Portanto, o Departamento de Justiça pode finalmente ter concluído que faz sentido punir severamente a Binance em vez de tentar acabar com ela por completo. Tudo isso é principalmente especulação, é claro, mas se você tivesse que apostar, não seria absurdo prever que a Binance e seu CEO sobreviverão à investigação – é isso que os mercados parecem estar fazendo no momento.
Jeff John Roberts[email protected]@jeffjohnroberts
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