O TD espera penalidades das investigações dos EUA sobre lavagem de dinheiro

TD expects penalties from US investigations on money laundering

TORONTO, 24 de agosto (ANBLE) – O Grupo TD Bank (TD.TO) informou nesta quinta-feira que espera multas e penalidades “não monetárias” relacionadas a investigações de autoridades dos EUA sobre seu programa de conformidade contra lavagem de dinheiro.

A TD, segunda maior instituição financeira do Canadá, fez a divulgação como parte de seus resultados trimestrais, nos quais informou que tem cooperado com as autoridades dos EUA, incluindo em relação a uma investigação pelo Departamento de Justiça dos EUA.

“O banco está cooperando com essas autoridades e está buscando melhorar seu programa de conformidade com a Lei de Sigilo Bancário/combate à lavagem de dinheiro”, disse a TD no documento.

“Embora os resultados finais dessas consultas e investigações sejam desconhecidos neste momento, o banco espera que sejam aplicadas sanções monetárias e/ou não monetárias”, acrescentou.

O CEO da TD, Bharat Masrani, se recusou a comentar, nesta quinta-feira, uma pergunta de um analista durante a conferência de resultados sobre uma provisão para possíveis multas.

“O que posso dizer é que estamos buscando melhorar nosso programa de conformidade com a Lei de Sigilo Bancário dos EUA”, disse ele aos analistas.

A instituição financeira cancelou sua planejada aquisição de US$ 13,4 bilhões do First Horizon, um banco regional dos EUA, ainda este ano, uma medida que foi comemorada pelos investidores em meio à crise bancária regional dos EUA.

A TD informou que pagou uma taxa de rescisão de 306 milhões de dólares canadenses em maio e, separadamente, teve uma perda de 199 milhões de dólares canadenses em seu investimento no First Horizon.

Em junho, o CEO da TD, Bharat Masrani, disse aos acionistas que o banco resolveria problemas com os reguladores que levaram ao colapso da aquisição.

“Acreditamos que as consequências potenciais desse problema poderiam resultar em maiores custos de capital e maiores gastos com investimentos para resolver a questão”, disse o analista do National Bank, Gabriel Dechaine, em uma nota, referindo-se ao resultado das investigações dos EUA.

Alguns analistas disseram que a TD poderia arcar com o pagamento de qualquer multa eventual, dada sua posição de capital forte.

O Departamento de Justiça dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As ações da TD fecharam em baixa de 3% nesta quinta-feira, depois que seu lucro do terceiro trimestre ficou abaixo das estimativas.

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