A CFTC acaba de receber o maior número de denúncias de informantes de todos os tempos. A maioria delas estava relacionada a criptomoedas

A CFTC acaba de receber um número recorde de denúncias de informantes. A maioria delas relacionadas às criptomoedas

A agência federal, que supervisiona commodities e possui algum poder regulatório sobre criptomoedas, pagou US$ 16 milhões em incentivos a denunciantes em 2023. Os 1.530 informes recebidos são os mais altos de qualquer ano até o momento, de acordo com o comunicado divulgado na terça-feira.

“Com o aumento das criptomoedas, mais clientes do varejo ficaram sob a jurisdição da CFTC, tornando os esforços do Programa de Denunciantes da CFTC e do Escritório de Educação e Divulgação ao Cliente ainda mais críticos”, disse Goldsmith Romero no comunicado.

Os denunciantes são elegíveis para receber entre 10% e 30% de qualquer sanção monetária coletada, de acordo com a CFTC.

Very proud of these offices and their outsized results. As a former IG, I know firsthand how important whistleblowers
are. The CFTC could not fully protect customers and markets w/o them. Click to read about the highest # of tips, crypto tips & environmental fraud tips. https://t.co/C4I9tgnxRU

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— Commissioner Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) October 31, 2023

Os US$ 16 milhões em incentivos pagos incluíram um pagamento de US$ 15 milhões a dois denunciantes “que forneceram informações e assistência significativas que levaram a CFTC a empreender ações executivas separadas bem-sucedidas”. Detalhes adicionais sobre os casos não foram divulgados.

Desde que os pagamentos de incentivos a denunciantes foram estabelecidos com a aprovação da Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor em 2010, a CFTC concedeu quase US$ 350 milhões. As informações fornecidas pelos denunciantes levaram a ações executivas que resultaram em sanções de mais de US$ 3 bilhões, de acordo com a agência.

A CFTC intensificou suas ações executivas relacionadas a criptomoedas em 2023. Em março, a agência apresentou acusações contra a principal corretora de criptomoedas, Binance, e o CEO Changpeng “CZ” Zhao. Essas acusações foram seguidas por uma ação movida pela agência em outubro contra o ex-CEO e cofundador da Voyager Digital, Stephen Ehrlich, que a agência alega ter enganado os clientes sobre a segurança dos ativos mantidos na plataforma.

Não está claro se denunciantes estiveram envolvidos em qualquer um dos processos judiciais. Ainda assim, Goldsmith Romero afirmou que oferecer proteção e incentivos àqueles com informações privilegiadas úteis ajuda a agência a identificar fraudes e outros crimes, além de interpretar peças-chave de evidências.

“A CFTC”, ela disse, “não poderia proteger plenamente os clientes e os mercados sem os denunciantes.”