Uma linha do tempo de Sam Bankman-Fried, que pode ser lembrado como um dos fraudadores mais notórios da história

Uma linha do tempo de Sam Bankman-Fried, um dos fraudadores mais notórios da história

A criptomoeda exchange Bankman-Fried, cofundada em 2019, chegou a valer incríveis US$ 32 bilhões em seu auge, e sua fortuna pessoal foi estimada em US$ 16 bilhões – antes de tudo desmoronar. Esses números estratosféricos tornam seu julgamento iminente um dos mais acompanhados na história do crime financeiro. (Ele ainda mantém sua inocência.)

Mas como esse jovem prodígio, anteriormente elogiado e de origem proeminente, se viu diante de um júri de seus pares? Tudo começou em Stanford.

Como tudo começou

1992: Sam Bankman-Fried nasce no Condado de Santa Clara, Califórnia, no campus da Universidade de Stanford. Seus pais, Joseph Bankman e Barbara Fried, eram ambos professores na Faculdade de Direito de Stanford. Seu pai, Bankman, é um psicólogo clínico e advogado especializado em direito tributário. Sua mãe, Fried, focava na intersecção entre direito, economia e filosofia, de acordo com sua biografia no site da Faculdade de Direito de Stanford.

2010-2014: Bankman-Fried frequenta o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) em 2010, depois de decidir entre ele e o Cal Tech em um cara ou coroa. Ele se formou em física na faculdade e fez uma minor em matemática. Apesar de sua inteligência natural, SBF estava menos interessado em suas aulas do que em passar tempo com seus amigos na fraternidade Epsilon Theta, que incluía vários futuros funcionários da FTX, incluindo o cofundador Gary Wang. SBF supostamente realizava sessões de jogos a noite toda, onde gostava de resolver quebra-cabeças com restrição de tempo.

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2014: Pouco depois de se formar, SBF consegue um emprego na empresa de quantificação de Wall Street, Jane Street, onde havia feito um estágio. SBF supostamente estava interessado na empresa por causa de seus amigos no movimento de altruísmo efetivo (que defende tentar ajudar a maior quantidade de pessoas da maneira mais eficaz possível). Vários funcionários da Jane Street se juntaram posteriormente à FTX, incluindo a futura CEO da empresa de negociação de criptomoedas de SBF, a Alameda Research, Caroline Ellison, e o futuro presidente da FTX US, Brett Harrison. A empresa se especializava em arbitragem, ou seja, aproveitar discrepâncias sutis de preços no mercado, o que mais tarde se tornaria o carro-chefe da Alameda.

2017: SBF aborda Wang para pedir sua ajuda na criação da empresa de negociação de criptomoedas Alameda Research enquanto trabalhava como engenheiro de software no Google. A empresa originalmente tinha US$ 55 milhões sob gestão, provenientes de funcionários e empréstimos de investidores ricos em criptomoedas, de acordo com o New York Times.

2019: A FTX é fundada em parte por causa da Alameda Research. Enquanto a Alameda ainda usava suas estratégias de arbitragem nos mercados de criptomoedas em geral, a concorrência se intensificou e SBF viu a FTX como uma forma de gerar receita que poderia ajudar a financiar as negociações da Alameda. A exchange e seus fundadores mudaram de Hong Kong, onde a Alameda estava sediada, para as Bahamas. A empresa logo criou a FTT, sua própria criptomoeda que gerava receita para a FTX, mas na qual a Alameda tinha uma grande participação e influência significativa. SBF e seus funcionários, incluindo Wang, moravam em um conjunto de apartamentos de luxo em Nassau chamado Albany. Um apartamento de cobertura à beira-mar de US$ 40 milhões servia como base de operações da FTX. Os funcionários viviam e trabalhavam em comunidade.

2022: A FTX entra em uma onda de publicidade. Seu infame comercial do Super Bowl com Larry David foi ao ar em fevereiro, para marcar seu envolvimento com esportes. Em abril, a FTX assinou um contrato de 19 anos no valor de US$ 135 milhões com o Condado de Miami-Dade para estampar seu nome na arena do Miami Heat. A empresa fechou um acordo com a Major League Baseball em junho para que os árbitros usassem o logotipo da empresa em seus uniformes. E em setembro, a empresa se associou à equipe de Fórmula 1 da Mercedes.

Como está indo

2 de novembro de 2022: Um relatório da CoinDesk revela que a FTX e a Alameda Research estão mais interligadas do que havia sido divulgado publicamente. A CoinDesk relatou que o maior ativo da Alameda era o FTT, a criptomoeda emitida por sua empresa irmã, o que levantou preocupações sobre sua viabilidade.

6 de novembro de 2022: Em resposta ao relatório da CoinDesk, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, diz que irá vender todas as participações de FTT de sua exchange, que totalizavam US$ 580 milhões. “Nós demos suporte antes, mas não vamos fingir fazer amor depois do divórcio…”, escreveu CZ em um tweet na época.

8 de novembro de 2022: CZ e Binance assinam uma carta de intenção para comprar a FTX, e SBF afirma em um tweet que os fundos dos clientes seriam protegidos como parte do acordo. O preço do token FTT da FTX cai rapidamente 80%.

9 de novembro de 2022: O Wall Street Journal informa que Zhao e Binance recuaram do acordo para adquirir a FTX, com a empresa afirmando em um comunicado que “os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar”. A empresa ficou com um déficit de US$ 6 bilhões em seu balanço. Antes de abordar a Binance, SBF teria sido supostamente rejeitado por financiamento adicional por bilionários do Vale do Silício e Wall Street, e não recebeu ajuda de concorrentes como Coinbase e OKX. ANBLE informou que a Securities and Exchange Commission vinha investigando há meses a maneira como a FTX lidava com os fundos dos clientes.

10 de novembro de 2022: Um regulador das Bahamas congela os ativos da FTX, afirmando estar ciente de que certos ativos podem ter sido “manejados, administrados e/ou transferidos para a Alameda Research”. O Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia é o primeiro a anunciar uma investigação sobre a FTX.

11 de novembro de 2022: A FTX, Alameda, FTX US e outras entidades relacionadas entram com pedido de falência do Capítulo 11 em 11 de novembro e SBF renuncia ao cargo de CEO. Ele é substituído por John J. Ray III, um advogado experiente em reestruturação que já supervisionou a liquidação da empresa de energia falida Enron. Em um comunicado no Twitter, SBF expressa arrependimento: “Sinto muito mesmo, novamente, por termos chegado a esse ponto. Espero que as coisas possam encontrar uma maneira de se recuperar”.

12 de novembro de 2022: O Wall Street Journal informa que altos executivos da FTX e da Alameda sabiam que a FTX havia emprestado fundos de clientes para a empresa de negociação para cobrir investimentos ruins. A CEO da Alameda, Caroline Ellison, supostamente afirma em uma reunião por vídeo que ela, assim como SBF e os executivos da FTX Nishad Singh e Gary Wang, estavam cientes da decisão de misturar os fundos.

16 de novembro de 2022: Legisladores pedem que SBF testemunhe perante o Congresso. A presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Maxine Waters (D-Califórnia), afirma em um comunicado na época que “A queda da FTX causou um tremendo prejuízo para mais de um milhão de usuários, muitos dos quais eram pessoas comuns que investiram suas economias na exchange de criptomoedas FTX, apenas para ver tudo desaparecer em questão de segundos”.

30 de novembro de 2022: Bankman-Fried fala virtualmente no Summit DealBook do New York Times e assume parte da responsabilidade pelo colapso da FTX. Ele afirma que havia sido sincero em suas declarações sobre a FTX e que, embora seus advogados não aprovassem a entrevista, ele tinha “… o dever de falar e explicar o que aconteceu”. Ele afirmou que nunca tentou cometer fraude.

9 de dezembro de 2022: SBF disse em uma postagem no X, antigo Twitter, que testemunharia perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 13 de dezembro, embora tenha dito: “… há um limite para o que serei capaz de dizer, e não serei tão útil quanto gostaria”.

12 de dezembro de 2022: No dia anterior à testemunha de SBF perante os membros da Câmara, ele é preso nas Bahamas. O cofundador da FTX é acusado de crimes que incluem fraude eletrônica e conspiração, de acordo com uma denúncia do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. No mesmo dia, a SEC acusa Bankman-Fried de fraudar investidores da FTX Trading Ltd.

21 de dezembro de 2023: SBF é extraditado para os Estados Unidos das Bahamas, e o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anuncia os pleitos de culpa de Ellison e Wang.

22 de dezembro de 2023: Um juiz de Nova York concede a SBF uma fiança de US$ 250 milhões, que ele pagou em parte graças a seus pais colocarem sua casa em Palo Alto como garantia.

3 de janeiro de 2023: SBF se declara inocente em um tribunal de Nova York.

14 de fevereiro de 2023: O juiz responsável pelo caso de SBF ordena que ele pare de usar uma VPN (rede virtual privada) para ocultar a navegação na internet, depois que ele supostamente usou uma para assistir ao Super Bowl.

11 de agosto de 2023: Bankman-Fried é enviado para uma prisão em Nova York depois que um juiz federal revoga sua fiança. O jovem de 31 anos estava em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, mas foi acusado pelos promotores de interferir com testemunhas.

22 de agosto de 2023: Advogados de SBF afirmam em documentos judiciais que a prisão em que ele está detido, o superlotado Centro de Detenção Metropolitano em Brooklyn, não está acomodando sua dieta vegana nem lhe dando acesso à sua prescrição de Adderall. “Ele está literalmente sobrevivendo com pão e água, que são as únicas coisas que ele recebe para comer, e às vezes manteiga de amendoim”, disse o advogado Mark Cohen.

12 de setembro de 2023: Bankman-Fried tem sua liberação antecipada negada antes de seu julgamento, que está marcado para o início de outubro. O juiz federal responsável pelo caso argumenta que SBF deve permanecer sob custódia porque teve mais de sete meses para se preparar e teve “amplo acesso” a materiais eletrônicos relevantes para seu caso.