Com que acusações dos EUA a Binance, a exchange de criptomoedas, se depara?

Com quais acusações dos EUA a Binance, a exchange de criptomoedas, está se deparando?

21 de Novembro (ANBLE) – O chefe da Binance, Changpeng Zhao, renunciou e se declarou culpado por violar as leis criminais de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos como parte de um acordo de $4.3 bilhões para encerrar uma investigação de longa data sobre a maior exchange de criptomoedas do mundo, disseram os promotores na terça-feira.

O acordo resolverá as acusações criminais de que a Binance operava como uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença, conspiração e violação de regulamentos de sanções, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Algumas das acusações, que são tanto criminais quanto civis, estão relacionadas a práticas que a ANBLE relatou primeiro em uma série de artigos em 2022.

Aqui estão as principais alegações contra a Binance, seu fundador Zhao e outros executivos.

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EMPRESA DE SERVIÇO FINANCEIRO NÃO LICENCIADA

Os Estados Unidos afirmam que a Binance, Zhao e outros executivos “conspiraram consciente e voluntariamente” para operar como uma empresa de serviços financeiros não licenciada de agosto de 2017 até outubro de 2022.

A exchange não se registrou junto à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) como uma empresa de serviços financeiros, em parte para evitar que reguladores dos Estados Unidos descobrissem que ela facilitava transações de criptomoedas para seus clientes sem as devidas verificações em seus usuários, afirmaram as autoridades.

A medida foi projetada para permitir que a Binance “ganhasse participação de mercado e lucrasse o mais rápido possível”, afirmaram as autoridades dos Estados Unidos, com a exchange atraindo um “número substancial de usuários dos Estados Unidos” para seu site principal.

A Binance “optou por não cumprir” as regras dos Estados Unidos, pois “determinou que fazê-lo limitaria sua capacidade de atrair e manter usuários dos Estados Unidos”.

CONTROLES CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

Os Estados Unidos afirmaram que a Binance facilitou “bilhões de dólares” em transações de criptomoedas para seus clientes, incluindo nos Estados Unidos, sem implementar verificações conhecidas como “conheça seu cliente”.

Os funcionários de conformidade da Binance, incluindo seu oficial de conformidade, reconheceram que os controles de combate à lavagem de dinheiro da exchange “eram inadequados e atrairiam criminosos para a plataforma”, informaram as autoridades dos Estados Unidos.

A Binance processava transações por operadores de “serviços de mistura ilícita” usados para obscurecer a origem dos fundos de criptomoedas e “lavou recursos de transações em mercados darknet, ataques cibernéticos, ransomwares e golpes”, disseram as autoridades dos Estados Unidos.

Entre agosto de 2017 e abril de 2022, bitcoins no valor de $106 milhões foram enviados entre carteiras da Binance.com e a Hydra, um popular mercado russo da darknet “frequentemente utilizado por criminosos que facilitava a venda de bens e serviços ilegais”, informaram os Estados Unidos.

VIOLAÇÕES DE SANÇÕES

Os Estados Unidos afirmaram que a Binance tinha uma “base significativa de clientes” em algumas jurisdições sancionadas e sabia que o Irã representava “a maioria desses clientes”.

A Binance sabia que permitiria transações entre usuários dos Estados Unidos e aqueles sujeitos a sanções dos Estados Unidos, “em violação da lei americana”, disseram as autoridades dos Estados Unidos.

De cerca de janeiro de 2018 a maio de 2022, a Binance processou 1.1 milhão de transações de criptomoedas no valor de pelo menos $898.6 milhões entre clientes dos Estados Unidos e aqueles que viviam no Irã, disseram as autoridades dos Estados Unidos.

Por volta de 2019, a Binance continuou atendendo a “milhares de usuários” identificados como sendo de países sancionados, disseram as autoridades dos Estados Unidos, incluindo mais de 12.500 usuários que forneceram números de telefone iranianos.

FINANCIAMENTO “TERRORISTA”

A Binance deixou de relatar transações suspeitas associadas ao grupo militante palestino Hamas, afirmaram as autoridades.

Carteiras de criptomoedas na Binance foram encontradas interagindo com carteiras de bitcoins associadas a grupos proibidos como organizações terroristas pelos Estados Unidos e outros países, incluindo Estado Islâmico, braço armado do Hamas, Al Qaeda e Jihad Islâmica da Palestina (PIJ), disseram as autoridades dos Estados Unidos.

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