O Fed de NY pode cortar o banco porto-riquenho na repressão relacionada à Venezuela, diz juiz dos EUA.
Juiz dos EUA sugere que o Fed de NY pode 'pôr fim' no banco porto-riquenho por suas conexões com a Venezuela
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NOVA YORK, 27 de outubro (ANBLE) – Um juiz dos Estados Unidos recusou-se na sexta-feira a bloquear o Banco da Reserva Federal de Nova York de encerrar o acesso de um banco porto-riquenho ao sistema bancário central dos Estados Unidos, como parte de uma repressão a bancos com vínculos com a Venezuela.
O juiz do Distrito dos Estados Unidos, John Koeltl, em Manhattan, disse que o Banco San Juan Internacional (“BSJI”) não conseguiu mostrar que sofreria danos irreparáveis ??se ele não emitisse uma liminar preliminar.
O banco disse que planeja recorrer.
BSJI processou em julho para impedir o Fed de Nova York de encerrar sua “conta mestra”, que permite que os bancos acessem o sistema de pagamento eletrônico do Fed, por preocupações de que ele não estivesse cumprindo as sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos.
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O banco disse que melhorou a conformidade durante uma suspensão de 22 meses em 2019 e 2020, após uma investigação de seus acordos de crédito com a empresa estatal de petróleo Petróleos de Venezuela, que está sujeita a sanções. A Venezuela é membro da OPEP.
O banco disse que essa suspensão custou mais de 90% de seus clientes e que é “improvável sobreviver” ao encerramento de sua conta.
Mas em uma decisão de 33 páginas, Koeltl rejeitou o aviso como “especulação auto-interessada” e descobriu “nenhuma probabilidade” de que o Fed de Nova York tenha agido arbitrariamente ou de forma arbitrária, dada a “significativa quantidade de sinais vermelhos” que encontrou.
“Aceitar depósitos e fornecer serviços financeiros a uma instituição financeira com o histórico de não conformidade do BSJI expõe o FRBNY e o sistema financeiro a riscos”, escreveu Koeltl. “Conceder a solicitação de alívio de emergência do BSJI colocaria o público em perigo”.
O Fed de Nova York concordou em manter a conta mestra do banco aberta até que Koeltl decidisse sobre a liminar preliminar.
Em comunicado, o banco afirmou que a decisão de Koeltl “se afasta de décadas de consenso uniforme que evidencia o direito do BSJI a uma conta mestra”. Também disse que diversos especialistas independentes consideraram seu programa de conformidade “abrangente e eficaz”.
O Fed de Nova York se recusou a comentar.
A indústria bancária de Porto Rico historicamente esteve próxima da Venezuela.
Em 2019, o Fed de Nova York disse que deixaria de aprovar novas contas mestras para bancos offshore de Porto Rico por causa das sanções com o objetivo de derrubar o presidente socialista da Venezuela, Nicolas Maduro.
O caso é Banco San Juan Internacional Inc v. Federal Reserve Bank of New York et al., Tribunal do Distrito dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York, N° 23-06414.
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